Un sénateur américain fixe un délai au 4 janvier pour Binance, Tether et les entreprises de cryptomonnaie liées à Trump

Enquête sur Binance et Tether

Le sénateur américain Richard Blumenthal a donné à Binance, Tether et deux entreprises de cryptomonnaie associées à l'ancien président Donald Trump jusqu'au 4 janvier 2027 pour fournir des documents en suspens. Il a averti que le non-respect de cette demande pourrait entraîner des mesures d'enquête parlementaire plus strictes. Dans une annonce faite le 5 novembre, Blumenthal a identifié Binance, Tether, World Liberty Financial et Fight Fight Fight LLC parmi les destinataires de nouvelles demandes de documents.

Allégations et enquêtes

L'enquête de Blumenthal sur Binance se concentre en partie sur des allégations selon lesquelles la bourse aurait facilité des transactions impliquant des entités sanctionnées liées à l'Iran et à la Russie. En février, le sénateur avait demandé des informations sur des transactions présumées de 1,7 milliard de dollars liées à des réseaux sanctionnés. Cette enquête s'ajoute à un précédent examen réglementaire concernant les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent de la bourse. Il a également remis en question si Binance avait respecté les obligations de conformité établies dans ses précédents règlements réglementaires américains.

Tether fait l'objet d'une enquête distincte concernant l'utilisation de son stablecoin USDT dans les réseaux financiers iraniens. Un rapport de Blumenthal, publié en septembre, a allégué que l'USDT était devenu un élément clé de l'infrastructure bancaire parallèle de l'Iran. Par ailleurs, une enquête d'octobre a soulevé des questions supplémentaires sur les paiements impliquant une société de conseil associée à un ancien responsable de la cryptomonnaie à la Maison Blanche. Il est important de noter que ces allégations et conclusions parlementaires n'ont pas été établies comme des violations criminelles par l'une ou l'autre des entreprises.

Relations financières et conflits d'intérêts

World Liberty Financial et Fight Fight Fight LLC font également face à de nouvelles demandes concernant leurs relations financières avec la famille Trump et des investisseurs étrangers. Blumenthal a initialement ouvert une enquête en mai 2025 sur d'éventuels conflits d'intérêts impliquant World Liberty Financial et la cryptomonnaie TRUMP. Cette enquête comprend des questions sur les structures de propriété, les investissements étrangers et les avantages financiers potentiels liés aux décisions gouvernementales. Ces préoccupations se sont intensifiées après un investissement signalé de 500 millions de dollars dans World Liberty Financial, lié aux Émirats arabes unis, suscitant des inquiétudes au Congrès concernant l'influence étrangère. D'autres législateurs ont également demandé des enquêtes fédérales sur les implications en matière de sécurité nationale de cet investissement.

Les ambitions bancaires de World Liberty Financial ont également attiré l'attention sur d'éventuels conflits d'intérêts et la nécessité d'une surveillance réglementaire. Dans ses dernières lettres, Blumenthal a ordonné à World Liberty Financial et à Fight Fight Fight LLC de commencer à produire des documents d'ici le 30 novembre, le 4 janvier servant de date limite avant que des mesures supplémentaires puissent être envisagées. Cette date limite pourrait devenir significative alors que Blumenthal se prépare à assumer la direction de la Sous-commission permanente des enquêtes. Ce panel a la capacité de tenir des audiences, d'exiger des documents et de poursuivre des processus d'enquête obligatoires par le biais des procédures sénatoriales applicables. Cependant, l'avertissement de Blumenthal du 5 novembre n'autorise pas automatiquement les assignations à comparaître ni n'impose de sanctions aux destinataires.

Contexte réglementaire

Ces dernières demandes interviennent dans le cadre d'un débat parlementaire plus large sur la réglementation des cryptomonnaies, y compris des questions sur l'application de la SEC contre les grandes entreprises d'actifs numériques. Elles font également suite à des préoccupations législatives antérieures concernant d'éventuels conflits d'intérêts impliquant la politique de cryptomonnaie et les entreprises liées à la famille Trump.