US-Senator setzt Binance, Tether und Trump-verbundene Krypto-Firmen bis zum 4. Januar Frist

US-Senator Richard Blumenthal und die Untersuchung von Kryptowährungsunternehmen

US-Senator Richard Blumenthal hat Binance, Tether und zwei mit Präsident Donald Trump verbundene Kryptowährungsunternehmen bis zum 4. Januar 2027 Zeit gegeben, um ausstehende Unterlagen vorzulegen. Er warnte, dass anhaltende Nichtkooperation stärkere kongressuale Ermittlungsmaßnahmen nach sich ziehen könnte. In einer Ankündigung vom 5. November nannte Blumenthal Binance, Tether, World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC unter den Empfängern erneuter Dokumentanforderungen.

Untersuchung zu Binance

Blumenthals Untersuchung zu Binance konzentriert sich teilweise auf Vorwürfe, dass die Börse Transaktionen mit sanktionierten Entitäten, die mit Iran und Russland verbunden sind, erleichtert hat. Im Februar forderte der Senator Informationen über angebliche Transaktionen in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar, die mit sanktionierten Netzwerken in Verbindung stehen. Diese Untersuchung reiht sich in die vorherige regulatorische Prüfung der Geldwäschepraktiken der Börse ein. Er stellte zudem in Frage, ob Binance die Compliance-Verpflichtungen erfüllt hat, die im Rahmen früherer regulatorischer Vergleiche in den USA festgelegt wurden.

Untersuchung zu Tether

Tether sieht sich einer separaten Untersuchung hinsichtlich der Verwendung seines USDT-Stablecoins in iranischen Finanznetzwerken gegenüber. Blumenthals Bericht vom September behauptete, dass USDT zu einem wichtigen Bestandteil der Schattenbankinfrastruktur Irans geworden sei. Eine Untersuchung im Oktober warf zusätzliche Fragen zu Zahlungen auf, die ein Beratungsunternehmen betreffen, das mit einem ehemaligen Krypto-Beamten des Weißen Hauses verbunden ist. Diese bleiben jedoch Vorwürfe und kongressuale Feststellungen, die von keinem der Unternehmen als kriminelle Verstöße anerkannt wurden.

Untersuchung zu World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC

World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC sehen sich ebenfalls erneuten Forderungen über ihre finanziellen Beziehungen zur Trump-Familie und ausländischen Investoren gegenüber. Blumenthal eröffnete zunächst im Mai 2025 eine Untersuchung zu potenziellen Konflikten im Zusammenhang mit World Liberty Financial und der TRUMP-Kryptowährung. Die Untersuchung umfasst Fragen zu Eigentumsstrukturen, ausländischen Investitionen und potenziellen finanziellen Vorteilen, die mit Regierungsentscheidungen verbunden sind. Diese Bedenken verstärkten sich nach einer berichteten Investition von 500 Millionen Dollar in World Liberty Financial, die mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbunden ist. Die Transaktion führte zu kongressualen Bedenken hinsichtlich ausländischer Einflussnahme. Andere Gesetzgeber haben separat Bundesuntersuchungen zu den nationalen Sicherheitsimplikationen dieser Investition angefordert.

Regulatorische Aufsicht und Fristen

Die Bankambitionen von World Liberty Financial haben ebenfalls Aufmerksamkeit auf potenzielle Interessenkonflikte und regulatorische Aufsicht gezogen. In seinen neuesten Schreiben wies Blumenthal World Liberty Financial und Fight Fight Fight LLC an, bis zum 30. November mit der Vorlage von Unterlagen zu beginnen, wobei der 4. Januar als Frist dient, bevor zusätzliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden könnten. Diese Frist könnte bedeutend werden, da Blumenthal sich darauf vorbereitet, die Leitung des Ständigen Unterausschusses für Ermittlungen zu übernehmen. Das Gremium kann Anhörungen durchführen, Dokumente anfordern und durch die geltenden Senatsverfahren Zwangsermittlungsprozesse verfolgen. Blumenthals Warnung vom 5. November autorisiert jedoch nicht automatisch Vorladungen oder verhängt Strafen gegen die Empfänger.

Kongressuale Debatte über Kryptowährungsregulierung

Die neuesten Forderungen kommen im Rahmen einer breiteren kongressualen Debatte über die Regulierung von Kryptowährungen, einschließlich Fragen zur Durchsetzung durch die SEC gegen große digitale Vermögensunternehmen. Sie folgen auch früheren legislativen Bedenken hinsichtlich potenzieller Konflikte im Zusammenhang mit der Kryptowährungspolitik und Unternehmen, die mit der Trump-Familie verbunden sind.