El senador estadounidense establece un plazo del 4 de enero para Binance, Tether y empresas de criptomonedas vinculadas a Trump

Investigación del Senador Richard Blumenthal

El senador estadounidense Richard Blumenthal ha dado a Binance, Tether y dos empresas de criptomonedas asociadas con el expresidente Donald Trump hasta el 4 de enero de 2027 para proporcionar registros pendientes. Advirtió que la falta de cooperación podría desencadenar medidas de investigación congressional más severas.

"En un anuncio del 5 de noviembre, Blumenthal identificó a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC entre los destinatarios de solicitudes de documentos renovadas."

Enfoque de la Investigación

La investigación de Blumenthal sobre Binance se centra, en parte, en las acusaciones de que el intercambio facilitó transacciones que involucraban a entidades sancionadas vinculadas a Irán y Rusia. En febrero, el senador solicitó información sobre supuestos 1.7 mil millones de dólares en transacciones conectadas a redes sancionadas.

Esta investigación se suma a un escrutinio regulatorio previo en torno a las prácticas de prevención de lavado de dinero del intercambio. Posteriormente, cuestionó si Binance había cumplido con las obligaciones de cumplimiento establecidas bajo sus acuerdos regulatorios anteriores en EE. UU.

Investigación sobre Tether

Por su parte, Tether enfrenta una investigación separada sobre el uso de su stablecoin USDT en redes financieras iraníes. Un informe de Blumenthal de septiembre alegó que USDT se había convertido en un componente importante de la infraestructura bancaria en la sombra de Irán.

Mientras tanto, una investigación de octubre planteó preguntas adicionales sobre los pagos que involucraban a una firma de consultoría asociada con un exfuncionario de criptomonedas de la Casa Blanca. Estas siguen siendo acusaciones y hallazgos congressional que no se han establecido como violaciones criminales por ninguna de las empresas.

Relaciones Financieras y Conflictos de Interés

World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC también enfrentan demandas renovadas sobre sus relaciones financieras con la familia Trump y los inversores extranjeros. Blumenthal abrió inicialmente una investigación en mayo de 2025 sobre posibles conflictos que involucraban a World Liberty Financial y la criptomoneda TRUMP.

La investigación incluye preguntas sobre estructuras de propiedad, inversiones extranjeras y posibles beneficios financieros conectados a decisiones gubernamentales. Estas preocupaciones se intensificaron tras una inversión reportada de 500 millones de dólares en World Liberty Financial vinculada a los Emiratos Árabes Unidos, lo que suscitó preocupaciones congressional sobre la influencia extranjera.

Otros legisladores han solicitado por separado investigaciones federales sobre las implicaciones de seguridad nacional de dicha inversión.

Plazos y Consecuencias

Las ambiciones bancarias de World Liberty Financial también han atraído escrutinio sobre posibles conflictos de interés y supervisión regulatoria. En sus últimas cartas, Blumenthal instruyó a World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC a comenzar a producir registros antes del 30 de noviembre, con el 4 de enero como fecha límite antes de que se puedan considerar medidas adicionales.

Esta fecha podría volverse significativa a medida que Blumenthal se prepara para asumir el liderazgo del Subcomité Permanente de Investigaciones, que puede llevar a cabo audiencias, exigir documentos y seguir procesos de investigación obligatorios a través de los procedimientos del Senado aplicables. Sin embargo, la advertencia del 5 de noviembre de Blumenthal no autoriza automáticamente citaciones ni impone sanciones a los destinatarios.

Contexto General

Estas últimas demandas llegan en medio de un debate congressional más amplio sobre la regulación de criptomonedas, incluidas preguntas sobre la aplicación de la SEC contra grandes empresas de activos digitales. También siguen a preocupaciones legislativas previas sobre posibles conflictos relacionados con la política de criptomonedas y empresas conectadas a la familia Trump.