Судебное разбирательство в Сингапуре
Сингапурский суд заморозил около S$75 миллионов (58 миллионов долларов) в Bitcoin и USD Coin после того, как крупная криптовалютная торговая платформа сообщила о том, что ошибка в внутреннем учете привела к ошибочному зачислению тысяч BTC и Bitcoin Cash давнему клиенту.
Временный запрет на распоряжение активами
Сингапурский международный коммерческий суд заявил, что временный запрет на распоряжение активами предотвращает клиента от совершения сделок или уменьшения стоимости около 780 BTC и 816,773 USDC, а также любых активов, прибыли или процентов, полученных от них. Постановление было вынесено 26 марта после слушания перед судьей Высокого суда Сингапура Эйданом Сю и международными судьями SICC Энтони Мигером и Дэвидом Годдардом.
«Спор касается анонимизированной группы компаний, управляющей одной из крупнейших в мире платформ для торговли цифровыми активами, и клиента, который использует платформу с 2013 года.»
Суть дела
Судебные документы идентифицируют стороны только как DVA, DVB и DVC, в то время как заявление о конфиденциальности остается в ожидании. В дополнение к замораживанию криптовалюты суд приказал ответчику раскрыть информацию о местонахождении спорных активов и их доходов.
Однако судьи отказались предоставить группе платформы предварительное разрешение на использование этого раскрытия для запроса аналогичных запретов в других юрисдикциях, оставив ей возможность подать заявку на разрешение позже, если это потребуется.
История кошельков и технические проблемы
В центре дела находятся два специализированных кошелька, которые когда-то содержали 2500 BTC и 2500 Bitcoin Cash. Согласно решению, кошельки были разработаны как продукт самоконтроля, требующий учетных данных безопасности, включая пользовательский ключ, который хранился исключительно клиентом.
Поддержка продукта кошелька прекратилась в апреле 2018 года, хотя клиенты могли продолжать получать доступ к кошелькам в течение некоторого времени через неподдерживаемый инструмент с открытым исходным кодом. В марте 2020 года весь баланс в 2500 BTC и 2500 BCH был переведен с специализированных кошельков, оставив их фактически пустыми.
Группа платформы утверждала, что техническая проблема помешала правильной записи этих выводов в ее внутренние учетные записи. Поскольку учетная запись продолжала показывать активы как находящиеся в специализированных кошельках, компании работали в течение нескольких лет, исходя из предположения, что клиент все еще имеет право на остатки.
Ошибочные переводы и их последствия
Менеджер по работе с клиентами позже попытался помочь клиенту вернуть то, что платформа считала активами, застрявшими в прекращенном продукте кошелька. Основываясь на своих учетных записях, платформа перевела еще 2500 BTC и 2500 BCH на другие счета, принадлежащие клиенту, в июле 2024 года.
Истцы утверждают, что эти цифровые активы пришли из их собственных запасов внутри омнибусных кошельков группы платформы и были переведены исключительно из-за ошибочного баланса, показанного в внутренней системе. Клиент оспаривает этот счет и утверждает, что активы, переведенные ему, были по праву его.
«Ошибочные переводы криптовалюты ранее приводили к длительным спорам о возврате.»
Дальнейшие действия клиента
После получения переводов в июле 2024 года ответчик начал перемещать часть криптовалюты с платформы. Судебные записи показывают, что 13 июля 2024 года клиент конвертировал 20 BTC в около 816,773 USDC и перевел стейблкоины в неподдерживаемый кошелек.
Пять выводов между 17 июля и 10 ноября переместили еще 380 BTC на отдельный неподдерживаемый адрес. Еще 200 BTC было переведено 24 ноября, за которым последовало еще 200 BTC 7 января 2025 года, что привело к тому, что сумма, отправленная на третий внешний кошелек, составила 400 BTC.
Судебные разбирательства и требования
Компании также сообщили суду, что последующие транзакции, связанные с 380 BTC и 816,773 USDC, сделали их текущее местоположение трудным для определения. Ответчик не оспаривал совершение транзакций, но утверждал, что он имел дело с криптовалютой, принадлежащей ему.
К моменту, когда платформа предприняла действия, 1700 BTC и все 2500 BCH, переведенные в июле 2024 года, оставались на счетах клиента. Компании заморозили эти кошельки 29 января 2025 года и повторно зачислили оставшиеся активы на свои счета в попытке отменить часть предыдущего перевода.
Заключение
Группа платформы впоследствии потребовала возврата 780 BTC и 816,773 USDC, которые уже покинули ее систему, но клиент отказался. Компании оценили активы примерно в S$75 миллионов на момент слушания по запрету. Производство изначально было подано в Общий отдел Высокого суда Сингапура в ноябре 2025 года, прежде чем было передано по согласованию в SICC.
Заявление истцов на 62 страницы содержит четыре основания для иска, включая неосновательное обогащение, собственнический иск, обман или неосторожное искажение фактов и предполагаемое нарушение договорных условий, регулирующих услуги платформы.
