Таиланд арестовал двух граждан Китая по делу о предполагаемом криптомошенничестве на сумму 92 миллиона долларов

Арест граждан Китая в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала двух граждан Китая, обвиняемых в причастности к инвестиционной пирамиде в криптовалюте, которая, как утверждается, привела к потерям более 3,2 миллиарда батов (92 миллиона долларов). Согласно отчету полиции от 12 ноября, подозреваемые, 52-летний мужчина и 28-летняя женщина, были задержаны в Бангкоке после того, как сотрудники сопоставили их с китайскими ордерами на арест.

Депортация и юридические процедуры

Таиланд аннулировал их разрешение на пребывание в стране и координирует их возвращение в Китай для дальнейших юридических процедур. Подозреваемые были идентифицированы в отчетах тайской полиции как г-н Сюй и г-жа Ни, имена которых были скрыты.

"Китайские власти утверждают, что пара помогала обманывать людей, заставляя их вкладывать деньги в инвестиции в криптовалюту через пирамидальную схему."

Методы задержания

Сотрудники поместили здание под наблюдение и ждали, пока подозреваемые появятся на улице. Они подошли к паре, запросили удостоверение личности и использовали китайского переводчика, проверяя их паспорта по информации, предоставленной китайскими властями. Следователи подтвердили, что два человека соответствуют данным ордера.

Обвинения и финансовые потери

Китайские следователи обвиняют подозреваемых в управлении или участии в схеме, которая побуждала членов общественности инвестировать в криптовалюты. Сообщаемый финансовый ущерб превышает 3,2 миллиарда батов, что эквивалентно примерно 92 миллионам долларов. Эта цифра представляет собой предполагаемые потери в китайском расследовании, а не сумму, которую тайские власти заявили, что они восстановили.

Отсутствие конкретики в обвинениях

Опубликованные полицейские отчеты не указывают название торговой платформы, конкретные криптовалюты, количество клиентов или какие-либо цифровые кошельки, связанные с обвинениями. Они не предоставили подробный отчет о том, как были собраны средства инвесторов, какие обещания были сделаны клиентам или как деньги перемещались после сбора.

"Описания, использованные властями, характеризуют предполагаемую деятельность как пирамидальную схему, связанную с инвестициями в криптовалюту."

Правовые последствия и дальнейшие действия

После подтверждения ордеров тайские офицеры сообщили обоим подозреваемым, что их разрешение на пребывание в Таиланде было отменено в соответствии с разделом 12(7) Закона об иммиграции 1979 года. Министерство иностранных дел Таиланда объясняет, что положение охватывает людей, подлежащих ордерам на арест, выданным компетентными должностными лицами иностранных правительств.

Международные расследования

Отдельные исследования Министерства финансов США выявили инвестиционные мошенничества в Юго-Восточной Азии в 33 904 отчетах о подозрительной деятельности на сумму 12,7 миллиарда долларов в период с 2023 по 2025 год. FinCEN предостерег, что общая сумма представляет собой сообщаемую подозрительную деятельность, а не подтвержденные потери, понесенные жертвами.

Международные расследования, связанные с Таиландом, также нацелены на мошенничество с инвестициями в криптовалюту. Соглашение о правопорядке от сентября между США и Великобританией охватывало обмен разведывательной информацией и операции против мошеннических центров.