Thailand verhaftet zwei chinesische Staatsangehörige wegen angeblichem Krypto-Betrug in Höhe von 92 Millionen Dollar

Verhaftung von Verdächtigen in Thailand

Die thailändische Polizei hat zwei chinesische Staatsangehörige verhaftet, die beschuldigt werden, an einem Pyramidenschema für Kryptowährungsinvestitionen beteiligt zu sein, das angeblich Verluste von über 3,2 Milliarden Baht (etwa 92 Millionen Dollar) verursacht hat. Laut einem Polizeibericht vom 12. November wurden die Verdächtigen, ein 52-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau, in Bangkok festgenommen, nachdem die Beamten sie mit Haftbefehlen aus China in Verbindung gebracht hatten.

Details zur Festnahme

Thailand hat ihnen die Erlaubnis entzogen, im Land zu bleiben, und koordiniert ihre Rückführung nach China für weitere rechtliche Schritte. Die Verdächtigen wurden in den Berichten der thailändischen Polizei als Herr Xu und Frau Ni identifiziert, wobei ihre vollständigen Namen nicht veröffentlicht wurden. Die chinesischen Behörden behaupten, dass das Paar Menschen dazu verleitet hat, Geld in Kryptowährungsinvestitionen durch ein pyramidenartiges System zu investieren.

„Bislang wurde keine Verurteilung oder Entscheidung getroffen, die ihre individuelle Beteiligung feststellt.“

Die Haftbefehle wurden am 18. Dezember 2025 von den Behörden für öffentliche Sicherheit in Changde, Provinz Hunan, ausgestellt. Der Fall bleibt in China aktiv, nachdem die thailändischen Einwanderungsbeamten Informationen erhalten hatten, dass sich die beiden Verdächtigen in Bangkok aufhielten.

Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden

Die chinesische Botschaft in Thailand kontaktierte das Einwanderungsbüro und stellte Details zu den ausstehenden Haftbefehlen zur Verfügung. Die Ermittler überprüften die Reise- und Unterkunftsunterlagen des Paares, bevor sie sie in einem Condominium im Rama IX-Gebiet der Hauptstadt ausfindig machten. Die Beamten überwachten das Gebäude und warteten, bis die Verdächtigen nach draußen kamen.

Sie forderten Ausweisdokumente an und verwendeten einen chinesischen Dolmetscher, während sie die Pässe mit den von den chinesischen Behörden bereitgestellten Informationen abglichen. Die Ermittler bestätigten, dass die beiden Personen mit den Details des Haftbefehls übereinstimmten.

Finanzielle Schäden und Betrugsvorwürfe

Die Polizeiberichte zeigen, dass beide Thailand über den Suvarnabhumi Flughafen betreten hatten, obwohl die Beamten nicht angaben, wann sie angekommen waren oder wie lange sie in dem Condominium gelebt hatten. Einwanderungskommissar Lt. Gen. Nopasin Poolsawat erklärte, dass die Operation der thailändischen Politik folgte, ausländische Staatsangehörige zu verfolgen, die in anderen Jurisdiktionen gesucht werden.

Chinesische Ermittler beschuldigen die Verdächtigen, ein Schema betrieben oder daran teilgenommen zu haben, das die Öffentlichkeit ermutigte, in Kryptowährungen zu investieren. Der berichtete finanzielle Schaden übersteigt 3,2 Milliarden Baht, was ungefähr 92 Millionen Dollar entspricht. Diese Zahl stellt angebliche Verluste in der chinesischen Untersuchung dar, nicht einen Betrag, den die thailändischen Behörden zurückgeholt haben.

„Die veröffentlichten Polizeiberichte identifizierten keinen Namen einer Handelsplattform, spezifische Kryptowährungen, eine Kundenzahl oder digitale Geldbörsen, die mit den Anschuldigungen in Verbindung stehen.“

Rechtliche Schritte und Rückführung

Nach Bestätigung der Haftbefehle informierten die thailändischen Beamten beide Verdächtigen, dass ihre Erlaubnis, in Thailand zu bleiben, gemäß Abschnitt 12(7) des Einwanderungsgesetzes von 1979 widerrufen wurde. Das thailändische Außenministerium erklärt, dass diese Bestimmung Personen betrifft, die Haftbefehlen von zuständigen Beamten ausländischer Regierungen unterliegen, unter anderem als Gründe für die Verweigerung des Einlasses.

Die Polizei stützte sich auf diese Bestimmung, als sie die Einwanderungserlaubnisse der Verdächtigen widerrief. Die Beamten informierten das Paar über ihre rechtlichen Rechte und übergaben sie an die Abteilung 3 der Ermittlungsabteilung des Einwanderungsbüros. Die thailändischen Behörden organisieren ihre Rückkehr nach China, wo die Ermittler voraussichtlich den Fall fortsetzen werden.

Zusammenfassung der Ermittlungen

Die berichtete Verhaftung und der Widerruf der Aufenthaltserlaubnis stellen kein Urteil eines thailändischen Gerichts dar, das die beiden Verdächtigen für den angeblichen Investitionsbetrug verantwortlich macht. Die Verhaftungen folgen einer weiteren Einwanderungsoperation im Oktober, bei der ein chinesischer Staatsangehöriger wegen verdächtiger Finanzverbrechen gesucht wurde.

In diesem Fall nahm die thailändische Polizei einen 37-jährigen Mann namens Wu in einer Immobilie im Saphan Sung-Viertel von Bangkok fest. Wie crypto.news zuvor berichtete, wurde Wu beschuldigt, Kryptowährungen und Fremdwährungen für ein angebliches Geldwäsche-Netzwerk, das mit mehr als 500 Millionen Yuan an Transaktionen verbunden ist, getauscht zu haben.

Die Polizei gab an, dass die Ermittlungen über 133 Bankkonten umfassten, während der Verdächtige separat mit einem Vorwurf des Überziehens des Aufenthalts in Thailand konfrontiert war. Separat identifizierte eine Untersuchung des US-Finanzministeriums Investitionsbetrügereien in Südostasien in 33.904 verdächtigen Aktivitätenberichten, die 12,7 Milliarden Dollar zwischen 2023 und 2025 abdeckten.

FinCEN warnte, dass die Gesamtsumme berichtete verdächtige Aktivitäten darstellt, nicht bestätigte Verluste, die von den Opfern erlitten wurden. Internationale Ermittlungen, die Thailand betreffen, haben ebenfalls Kryptowährungsinvestitionsbetrug ins Visier genommen.

Eine Vereinbarung zwischen den Strafverfolgungsbehörden der USA und Großbritanniens im September umfasste den Austausch von Informationen und Operationen gegen Betrugszentren. Ein vorhergehender multinationaler Einsatz mit thailändischen Behörden führte zu sieben Verhaftungen in Thailand und der Einfrierung von mehr als 3,8 Millionen Dollar in Kryptowährungen, die mit verdächtigem Betrug in Verbindung stehen.