La Thailandia arresta due cittadini cinesi per un presunto schema di truffa in criptovalute da 92 milioni di dollari

Arresto di Cittadini Cinesi in Thailandia

La polizia thailandese ha arrestato due cittadini cinesi accusati di essere coinvolti in uno schema piramidale di investimento in criptovalute che avrebbe causato perdite superiori a 3,2 miliardi di baht (circa 92 milioni di dollari).

Dettagli dell'Arresto

Secondo un resoconto della polizia del 12 novembre, i sospetti, un uomo di 52 anni e una donna di 28 anni, sono stati detenuti a Bangkok dopo che gli agenti li hanno identificati tramite mandati di arresto emessi dalle autorità cinesi. La Thailandia ha revocato il loro permesso di soggiorno nel paese e sta coordinando il loro rimpatrio in Cina per ulteriori procedimenti legali.

"Le autorità cinesi sostengono che i due abbiano ingannato le persone inducendole a investire in criptovalute attraverso un'operazione in stile piramidale."

Cooperazione Internazionale

Il Commissario per l'Immigrazione, il tenente generale Nopasin Poolsawat, ha dichiarato che l'operazione segue la politica della Thailandia di perseguire i cittadini stranieri ricercati in altre giurisdizioni. Ha descritto la cooperazione con le agenzie di enforcement estere come parte del lavoro dell'ufficio contro il crimine transnazionale.

Dettagli Finanziari e Accuse

Gli investigatori cinesi accusano i sospetti di gestire o partecipare a uno schema che incoraggiava i membri del pubblico a investire in criptovalute. I danni finanziari riportati superano i 3,2 miliardi di baht, equivalenti a circa 92 milioni di dollari. Questa cifra rappresenta presunti danni nell'indagine cinese, non un importo che le autorità thailandesi hanno dichiarato di aver recuperato.

I rapporti della polizia pubblicati non hanno identificato il nome di una piattaforma di trading, criptovalute specifiche, un numero di clienti o portafogli digitali associati alle accuse. Non hanno fornito un resoconto dettagliato su come sono stati raccolti i fondi degli investitori, quali promesse sono state fatte ai clienti o come si sono mossi i soldi dopo la raccolta.

Procedimenti Legali e Rimpatrio

Dopo aver confermato i mandati, gli agenti thailandesi hanno informato entrambi i sospetti che il loro permesso di soggiorno in Thailandia era stato annullato ai sensi dell'Articolo 12(7) della Legge sull'Immigrazione del 1979. Il Ministero degli Affari Esteri thailandese spiega che la disposizione copre le persone soggette a mandati di arresto emessi da funzionari competenti di governi stranieri.

"L'arresto riportato e l'annullamento del permesso di soggiorno non equivalgono a una sentenza di un tribunale thailandese che stabilisca che i due sospetti abbiano commesso la presunta frode d'investimento."

Contesto e Sviluppi Recenti

Gli arresti seguono un'altra operazione di immigrazione in ottobre che ha coinvolto un cittadino cinese ricercato per presunti crimini finanziari. In quel caso, la polizia thailandese ha arrestato un uomo di 37 anni identificato come Wu in una proprietà nel distretto di Saphan Sung a Bangkok.

Ricerche separate del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno identificato truffe di investimento nel sud-est asiatico in 33.904 rapporti di attività sospette che coprono 12,7 miliardi di dollari tra il 2023 e il 2025. FinCEN ha avvertito che il totale rappresentava attività sospette segnalate, non perdite confermate subite dalle vittime.