La Thaïlande arrête deux ressortissants chinois pour un prétendu système de Ponzi en cryptomonnaie de 92 millions de dollars

Arrestation de ressortissants chinois en Thaïlande

La police thaïlandaise a arrêté deux ressortissants chinois accusés d'être impliqués dans un système de Ponzi d'investissement en cryptomonnaie, ayant causé plus de 3,2 milliards de bahts (92 millions de dollars) de pertes. Selon un rapport de la police du 12 novembre, les suspects, un homme de 52 ans et une femme de 28 ans, ont été appréhendés à Bangkok après que les agents les ont identifiés grâce à des mandats d'arrêt émis par les autorités chinoises.

Coordination avec les autorités chinoises

La Thaïlande a révoqué leur autorisation de séjour et coordonne leur retour en Chine pour de nouvelles procédures judiciaires. Les suspects, identifiés comme M. Xu et Mme Ni, ont été accusés d'avoir trompé des investisseurs en les incitant à placer leur argent dans des projets de cryptomonnaie via une opération de type pyramidal.

Aucune condamnation ou décision établissant leur implication individuelle n'a été rapportée.

Enquête et arrestation

Les mandats ont été émis par les autorités de sécurité publique à Changde, dans la province du Hunan, le 18 décembre 2025. L'affaire est restée active en Chine lorsque les agents de l'immigration thaïlandais ont reçu des informations indiquant que les deux suspects séjournaient à Bangkok. L'ambassade de Chine en Thaïlande a contacté le Bureau de l'immigration et a fourni des détails sur les mandats en cours.

Les enquêteurs ont vérifié les dossiers de voyage et d'hébergement du couple avant de les retrouver dans un condominium situé dans le quartier de Rama IX de la capitale. Les agents ont placé le bâtiment sous surveillance et ont attendu que les suspects apparaissent à l'extérieur.

Implications légales et retour en Chine

Après avoir confirmé les mandats, les agents thaïlandais ont informé les deux suspects que leur autorisation de séjour en Thaïlande avait été annulée en vertu de l'article 12(7) de la loi sur l'immigration de 1979. Le ministère des Affaires étrangères de la Thaïlande explique que cette disposition couvre les personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt émis par des fonctionnaires compétents de gouvernements étrangers.

Les agents ont informé le couple de leurs droits légaux et les ont transférés à la Division 3 de la Division d'enquête du Bureau de l'immigration. Les autorités thaïlandaises organisent leur retour en Chine, où les enquêteurs devraient poursuivre l'affaire.

Contexte de la fraude en cryptomonnaie

Les enquêteurs chinois accusent les suspects d'avoir dirigé ou participé à un schéma qui encourageait le public à investir dans des cryptomonnaies. Les dommages financiers rapportés dépassent 3,2 milliards de bahts, soit environ 92 millions de dollars. Ce chiffre représente les pertes alléguées dans l'enquête chinoise, et non un montant que les autorités thaïlandaises ont déclaré avoir récupéré.

Les comptes de police publiés n'ont pas identifié le nom d'une plateforme de trading, de cryptomonnaies spécifiques, d'un nombre de clients ou de portefeuilles numériques associés aux accusations. Ils n'ont pas donné de compte rendu détaillé sur la manière dont les fonds des investisseurs ont été levés, quelles promesses ont été faites aux clients ou comment l'argent a circulé après la collecte.

Les descriptions utilisées par les autorités caractérisent l'activité alléguée comme un système pyramidal impliquant des investissements en cryptomonnaie.

Conclusion

Les développements rapportés concernent les identités des suspects, les mandats chinois et leur statut d'immigration, les allégations de fraude sous-jacentes étant laissées pour les procédures en Chine. L'arrestation rapportée et l'annulation de l'autorisation de séjour ne constituent pas une décision d'un tribunal thaïlandais établissant que les deux suspects ont commis la fraude d'investissement alléguée.