Tailandia arresta a dos ciudadanos chinos por un presunto fraude criptográfico de 92 millones de dólares

Arresto de Ciudadanos Chinos en Tailandia

La policía tailandesa ha arrestado a dos ciudadanos chinos acusados de estar involucrados en un esquema piramidal de inversión en criptomonedas que supuestamente causó pérdidas de más de 3.2 mil millones de baht (92 millones de dólares). Según un informe policial del 12 de noviembre, los sospechosos, un hombre de 52 años y una mujer de 28, fueron detenidos en Bangkok después de que los oficiales los identificaran mediante órdenes de arresto emitidas por las autoridades chinas.

Detalles del Arresto

Tailandia ha revocado su permiso de estancia en el país y está coordinando su regreso a China para enfrentar procedimientos legales adicionales. Los sospechosos fueron identificados en el informe policial como el Sr. Xu y la Sra. Ni, aunque sus nombres completos han sido retenidos. Las autoridades chinas alegan que la pareja ayudó a engañar a las personas para que invirtieran dinero en criptomonedas a través de una operación de estilo piramidal.

"Hasta el momento, no se ha reportado ninguna condena o fallo que establezca su participación individual en el fraude."

Las órdenes de arresto fueron emitidas por las autoridades de seguridad pública en Changde, provincia de Hunan, el 18 de diciembre de 2025. El caso seguía activo en China cuando los oficiales de inmigración tailandeses recibieron información sobre la presencia de los dos sospechosos en Bangkok.

Cooperación Internacional

La Embajada de China en Tailandia contactó a la Oficina de Inmigración y proporcionó detalles sobre las órdenes pendientes. Los investigadores revisaron los registros de viaje y alojamiento de la pareja antes de rastrearlos hasta un condominio en el área de Rama IX de la capital. La policía tailandesa colocó el edificio bajo vigilancia y esperó hasta que los sospechosos aparecieron afuera.

Se acercaron a la pareja, solicitaron identificación y utilizaron un intérprete chino mientras verificaban sus pasaportes con la información proporcionada por las autoridades chinas. Los investigadores confirmaron que las dos personas coincidían con los detalles de la orden.

Implicaciones Legales

Los registros policiales mostraron que ambos habían ingresado a Tailandia a través del Aeropuerto Suvarnabhumi, aunque los funcionarios no especificaron cuándo llegaron ni cuánto tiempo habían estado viviendo en el condominio. El Comisionado de Inmigración, Teniente General Nopasin Poolsawat, afirmó que la operación siguió la política de Tailandia de perseguir a ciudadanos extranjeros buscados en otras jurisdicciones.

Las autoridades chinas acusan a los sospechosos de dirigir o participar en un esquema que alentó a miembros del público a invertir en criptomonedas. El daño financiero reportado supera los 3.2 mil millones de baht, equivalente a aproximadamente 92 millones de dólares. Esta cifra representa pérdidas alegadas en la investigación china, no un monto que las autoridades tailandesas hayan dicho que han recuperado.

Investigaciones en Curso

Los informes policiales no identificaron el nombre de ninguna plataforma de trading, criptomonedas específicas, un número de clientes o cualquier billetera digital asociada con las acusaciones. Tampoco se proporcionó un relato detallado de cómo se recaudaron los fondos de los inversores, qué promesas se hicieron a los clientes o cómo se movió el dinero después de la recolección.

Las descripciones utilizadas por las autoridades caracterizan la actividad alegada como un esquema piramidal que involucra inversiones en criptomonedas. Los informes policiales no identificaron ninguna incautación de activos vinculada a los arrestos en Bangkok.

"El arresto reportado y la cancelación del permiso de estancia no equivalen a un fallo de un tribunal tailandés que determine que los dos sospechosos cometieron el presunto fraude de inversión."

Las autoridades tailandesas están organizando su regreso a China, donde se espera que los investigadores continúen el caso. La acción se llevó a cabo a través del sistema de inmigración de Tailandia.

Contexto Adicional

Los arrestos siguen a otra operación de inmigración en octubre que involucró a un ciudadano chino buscado por presuntos delitos financieros. En ese caso, la policía tailandesa detuvo a un hombre de 37 años identificado como Wu en una propiedad en el distrito Saphan Sung de Bangkok.

Investigaciones separadas del Tesoro de EE. UU. identificaron estafas de inversión en el sudeste asiático en 33,904 informes de actividad sospechosa que cubren 12.7 mil millones de dólares entre 2023 y 2025. FinCEN advirtió que el total representaba actividad sospechosa reportada, no pérdidas confirmadas sufridas por las víctimas.

Las investigaciones internacionales que involucran a Tailandia también han apuntado al fraude de inversión en criptomonedas. Un acuerdo de aplicación de la ley de septiembre entre EE. UU. y Reino Unido cubrió el intercambio de inteligencia y operaciones contra centros de estafas.