Финансовое управление Индии проводит обыск в CoinDCX и Delta Exchange из-за оффшорных сделок

Обыск в Бангалоре

Финансовое управление Индии провело обыск на трех объектах в Бангалоре, связанных с криптобиржами CoinDCX и Delta Exchange. Ведомство утверждает, что платформы осуществляли несанкционированные трансакции через границу на сумму сотни миллионов долларов с использованием криптодеривативов и токенизированных активов. Обыски были проведены 4 и 5 ноября в рамках Закона Индии о валютном регулировании (FEMA). Об этом сообщило агентство, являющееся основным следственным органом по финансовым преступлениям в Индии, в заявлении от 6 ноября, опубликованном в X в четверг.

Цели расследования

Расследование нацелено на Neblio Technologies, управляющую CoinDCX, и Excelium Technologies, управляющую Delta Exchange. Обе платформы предлагали фьючерсы и опционы на криптотокены и открыто рекламировали торговлю токенизированными акциями иностранных компаний, несмотря на отсутствие разрешения на это, согласно данным агентства.

Методы обхода правил

Финансовое управление утверждает, что CoinDCX использовала стейблкоины, такие как USDT, для осуществления сделок для своих пользователей на иностранных криптобиржах, включая Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io, обходя индийские правила по переводу денег за границу. Когда пользователи вносили рупии и размещали спотовые или деривативные заказы, CoinDCX конвертировала средства в USDT и открывала соответствующие позиции на иностранных биржах.

Сделки и нарушения

Сделки проходили через счета, зарегистрированные на имя группы, базирующейся в Коста-Рике, которую агентство описало как «пустую» компанию, и осуществлялись напрямую из CoinDCX через API. Сделки с токенизированными акциями таких компаний, как Apple, Google и Tesla, на самом деле были позициями деривативов, открытыми на децентрализованной бирже Hyperliquid. Финансовое управление утверждает, что трансакции через границу в каждой из этих областей составили сотни миллионов долларов.

Заявления CoinDCX и Delta Exchange

CoinDCX сообщила в твите 6 ноября, что сотрудники Финансового управления посетили ее офис в Бангалоре «в рамках рутинного запроса» 4 ноября и что она полностью сотрудничала. Биржа заявила, что работает «в строгом соответствии со всеми применимыми индийскими законами, включая FEMA», и соблюдает свои обязательства по KYC, противодействию отмыванию денег и отчетности как зарегистрированное лицо в Финансовом разведывательном управлении Индии. Торговля, депозиты и вывод средств на платформе остаются полностью функциональными.

Delta Exchange также сообщила в своем твите 6 ноября, что полностью сотрудничала с чиновниками и что ее бизнес «не включает никакие трансакции с VDAs в любой форме или манере», используя индийский термин для криптоактивов. Она заявила, что управляет специализированной биржей, рассчитанной на рупии, только для индийских пользователей, зарегистрирована в Финансовом разведывательном управлении Индии с 2023 года, и что торговля, депозиты и вывод средств функционируют нормально.

Последствия для CoinDCX

Это расследование добавляет трудности для CoinDCX, одной из крупнейших криптобирж Индии. В прошлом месяце она подтвердила убыток в 16 миллионов долларов от закрытых кошельков, через несколько дней после того, как соучредитель и генеральный директор Сумит Гупта назвал сообщения о взломе «ложной тревогой». Это произошло после примерно 44 миллионов долларов, потерянных в результате взлома в июле 2025 года. Coinbase, который инвестировал в CoinDCX с 2020 года, получил одобрение регулятора конкуренции Индии на увеличение своей доли в материнской компании биржи.