L'Agenzia per i Crimini Finanziari dell'India perquisisce CoinDCX e Delta Exchange per operazioni offshore

Perquisizioni dell'Enforcement Directorate in India

L'Enforcement Directorate dell'India ha perquisito tre sedi a Bengaluru collegate agli scambi di criptovalute CoinDCX e Delta Exchange, accusando le piattaforme di aver effettuato transazioni transfrontaliere non autorizzate per centinaia di milioni di dollari attraverso derivati crittografici e asset tokenizzati.

Dettagli delle indagini

Le perquisizioni sono state effettuate il 4 e il 5 novembre ai sensi della Legge sulla Gestione delle Valute Estere (FEMA) dell'India, come dichiarato dall'agenzia, principale investigatore di crimini finanziari del paese, in un comunicato datato 6 novembre, condiviso su X giovedì.

L'indagine si concentra su Neblio Technologies, che gestisce CoinDCX, e Excelium Technologies, che gestisce Delta Exchange. Entrambe le piattaforme offrivano futures e opzioni su token crittografici e pubblicizzavano apertamente il trading in azioni tokenizzate di aziende straniere, nonostante non fossero autorizzate a farlo, secondo l'agenzia.

Accuse contro CoinDCX

L'Enforcement Directorate ha accusato CoinDCX di aver utilizzato stablecoin come USDT per effettuare operazioni per i suoi utenti su scambi di criptovalute esteri, tra cui Binance, KuCoin, Bybit e Gate.io, eludendo il quadro normativo indiano per l'invio di denaro all'estero.

Quando gli utenti depositavano rupie e piazzavano ordini spot o derivati, CoinDCX convertiva i fondi in USDT e apriva posizioni corrispondenti sugli scambi esteri, ha affermato l'agenzia. Le operazioni avvenivano attraverso conti intestati a un'entità del gruppo con sede in Costa Rica, descritta come un'entità fittizia, e venivano effettuate direttamente da CoinDCX tramite API.

Le operazioni in azioni tokenizzate di aziende come Apple, Google e Tesla erano in realtà posizioni derivati aperte sull'exchange decentralizzato Hyperliquid, secondo l'agenzia.

Implicazioni e dichiarazioni delle aziende

L'Enforcement Directorate ha affermato che le transazioni transfrontaliere in ciascuno di questi settori ammontavano a centinaia di milioni di dollari. Ha anche dichiarato che CoinDCX detiene asset crittografici in conti aziendali su scambi esteri e ha pagato decine di milioni di dollari in commissioni a quelle piattaforme in USDT, in violazione della FEMA.

CoinDCX ha dichiarato in un tweet del 6 novembre che funzionari dell'Enforcement Directorate avevano visitato il suo ufficio di Bengaluru "nell'ambito di un'indagine di routine" il 4 novembre e che aveva cooperato pienamente. L'exchange ha affermato di operare "in stretta conformità con tutte le leggi indiane applicabili, inclusa la FEMA" e di rispettare i suoi obblighi di KYC, antiriciclaggio e di reporting come entità registrata presso l'Unità di Intelligenza Finanziaria dell'India.

Delta Exchange ha dichiarato nel proprio tweet del 6 novembre di aver cooperato pienamente con i funzionari e che la sua attività "non comporta alcun trasferimento transfrontaliero di VDA in alcuna forma o modo", utilizzando il termine indiano per gli asset crittografici.

Contesto e sfide per CoinDCX

L'indagine si aggiunge a un periodo difficile per CoinDCX, uno dei più grandi exchange di criptovalute in India. Il mese scorso, ha confermato una perdita di 16 milioni di dollari da portafogli inattivi, giorni dopo che il cofondatore e CEO Sumit Gupta aveva definito le notizie su una violazione un "falso allarme". Questo è seguito a un exploit di circa 44 milioni di dollari nel luglio 2025.

Coinbase, che ha investito in CoinDCX dal 2020, ha ottenuto l'approvazione dall'autorità antitrust indiana per aumentare la sua partecipazione di minoranza nella società madre dell'exchange.