Indiens Finanzkriminalitätsbehörde durchsucht CoinDCX und Delta Exchange wegen Offshore-Handels

Durchsuchungen der Enforcement Directorate in Bengaluru

Die Enforcement Directorate (ED) Indiens hat am 4. und 5. November drei Standorte in Bengaluru durchsucht, die mit den Krypto-Börsen CoinDCX und Delta Exchange verbunden sind. Die Behörde behauptet, dass die Plattformen unautorisierte grenzüberschreitende Transaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar durch Krypto-Derivate und tokenisierte Vermögenswerte durchgeführt haben. Diese Durchsuchungen fanden im Rahmen des Foreign Exchange Management Act (FEMA) statt, wie die ED in einer Erklärung am 6. November mitteilte, die sie auf X veröffentlichte.

Untersuchung gegen Neblio und Excelium Technologies

Die Untersuchung richtet sich gegen Neblio Technologies, das CoinDCX betreibt, sowie gegen Excelium Technologies, das Delta Exchange betreibt. Beide Plattformen boten Futures und Optionen auf Krypto-Token an und warben offen für den Handel mit tokenisierten Aktien ausländischer Unternehmen, obwohl sie dazu nicht autorisiert waren.

Vorwürfe gegen CoinDCX

Die Enforcement Directorate behauptete, dass CoinDCX Stablecoins wie USDT verwendet habe, um für seine Nutzer Handelsgeschäfte an ausländischen Krypto-Börsen wie Binance, KuCoin, Bybit und Gate.io durchzuführen, wodurch das indische Regelwerk für Geldtransfers ins Ausland umgangen wurde. Wenn Nutzer Rupien einzahlten und Spot- oder Derivateaufträge erteilten, konvertierte CoinDCX die Gelder in USDT und eröffnete entsprechende Positionen an den ausländischen Börsen.

Diese Handelsgeschäfte liefen über Konten, die auf den Namen einer in Costa Rica ansässigen Unternehmensgruppe geführt wurden, die die Behörde als Briefkastenfirma bezeichnete, und wurden direkt von CoinDCX über APIs durchgeführt.

Derivatepositionen und Gebühren

Die Handelsgeschäfte mit tokenisierten Aktien von Unternehmen wie Apple, Google und Tesla waren in der Tat Derivatepositionen, die an der dezentralen Börse Hyperliquid eröffnet wurden. Die Enforcement Directorate behauptete, dass die grenzüberschreitenden Transaktionen in jedem dieser Bereiche Hunderte Millionen Dollar betrugen. Zudem erklärte die Behörde, dass CoinDCX Krypto-Vermögenswerte in Unternehmenskonten an ausländischen Börsen halte und Dutzende Millionen Dollar an Gebühren an diese Plattformen in USDT gezahlt habe, was einen Verstoß gegen FEMA darstellt.

Delta Exchange und weitere Vorwürfe

Die Behörde stellte fest, dass ein großer Teil des Derivatehandels von Delta Exchange über CoinDCX abgewickelt wurde und dass Delta Exchange Dutzende Millionen Dollar an seine ausländischen Unternehmensgruppen überwiesen habe, was ebenfalls Gegenstand der Untersuchung ist. Ihre Fintech-Produkte scheinen zudem gegen Indiens Wertpapier- und Zentralbankgesetze zu verstoßen, fügte die ED hinzu und erklärte, dass die Untersuchung noch im Gange sei.

Reaktionen von CoinDCX und Delta Exchange

CoinDCX erklärte in einem Tweet am 6. November, dass Beamte der Enforcement Directorate am 4. November sein Büro in Bengaluru „im Rahmen einer routinemäßigen Anfrage“ besucht hätten und dass das Unternehmen vollumfänglich kooperiere. Die Börse betonte, sie operiere „in strikter Übereinstimmung mit allen geltenden indischen Gesetzen, einschließlich FEMA“ und halte sich an ihre KYC, Anti-Geldwäsche und Meldepflichten als bei der Financial Intelligence Unit Indiens registrierte Einheit. Der Handel, Einzahlungen und Abhebungen auf der Plattform bleiben voll funktionsfähig, fügte sie hinzu.

Delta Exchange erklärte in einem eigenen Tweet am 6. November, dass sie vollständig mit den Beamten kooperiert habe und dass ihr Geschäft „keine grenzüberschreitenden Übertragungen von VDAs in irgendeiner Form oder Weise“ umfasse, wobei sie den indischen Begriff für Krypto-Vermögenswerte verwendete. Sie erklärte, dass sie eine spezielle, in Rupien abgewickelte Börse nur für indische Nutzer betreibe, seit 2023 bei der Financial Intelligence Unit Indiens registriert sei und dass der Handel, Einzahlungen und Abhebungen normal funktionierten.

Schwierige Phase für CoinDCX

Die Untersuchung kommt zu einer schwierigen Phase für CoinDCX, eine der größten Krypto-Börsen Indiens. Im letzten Monat bestätigte sie einen Verlust von 16 Millionen Dollar aus stillgelegten Wallets, Tage nachdem Mitbegründer und CEO Sumit Gupta Berichte über einen Sicherheitsvorfall als „falschen Alarm“ bezeichnet hatte. Dies folgte einem etwa 44 Millionen Dollar schweren Exploit im Juli 2025. Coinbase, das seit 2020 in CoinDCX investiert hat, erhielt die Genehmigung von Indiens Wettbewerbsbehörde, seinen Minderheitsanteil am Mutterunternehmen der Börse zu erhöhen.