Расследование бывшего мэра Инчхона
Южнокорейская полиция провела обыск в доме бывшего мэра Инчхона Ю Чжон-бока и в городских офисах в рамках расследования по обвинениям в том, что криптоактивы не были указаны в его финансовых отчетах на местных выборах.
Детали обыска
Согласно информации южнокорейского агентства новостей Yonhap, следователи из Антикоррупционного и экономического преступного подразделения полиции Инчхона провели операции по обыску и изъятию в воскресенье в резиденции Ю и в Отделе общих дел мэрии Инчхона. Были собраны доказательства, включая мобильные телефоны и компьютеры, в рамках расследования предполагаемых нарушений Закона о выборах государственных служащих.
Обвинения и расследование
Расследование сосредоточено на утверждениях о том, что Ю и его жена намеренно не указали примерно 21 000 криптовалютных токенов после перевода активов на зарубежную биржу перед подачей обязательных деклараций о доходах во время местных выборов в Южной Корее 3 июня. Полиция уже допросила Ю, его жену, известную только по фамилии Чхой, а также лиц, связанных с кампанией заявителя Пак Чан-дэ.
«Обвинения впервые появились примерно за 10 дней до дня выборов, когда избирательный комитет кампании Пак Чан-дэ подал уголовную жалобу, обвиняя Ю и его жену в намеренном исключении криптовалютных активов из их законодательно обязательной декларации о собственности».
Реакция избирательной комиссии
Избирательная комиссия Инчхона позже провела собственное расследование и отдельно передала дело в полицию после того, как установила возможные нарушения избирательного законодательства. Дальнейшее внимание было уделено 2 июня, за день до выборов, когда избирательная комиссия выпустила уведомление о корректировке, в котором сообщалось, что общая сумма активов, указанных в материалах кампании Ю, была примерно на 78 миллионов корейских вон ниже его фактических активов.
Требования к раскрытию информации
Власти сейчас расследуют, вызвана ли разница исключенными криптовалютными активами и было ли это исключение намеренным. Южная Корея требует от кандидатов на публичных выборах раскрывать свои активы, и неточные или неполные декларации могут привести к уголовным расследованиям в соответствии с Законом о выборах государственных служащих.
Связанные расследования
Это дело добавляется к серии расследований в Южной Корее, где цифровые активы стали частью политических или регуляторных запросов. В июне News1 сообщила, что полиция провела обыск на криптобирже Bithumb в рамках расследования по обвинениям в том, что независимый законодатель Ким Бён-ги использовал свое политическое влияние, чтобы помочь своему сыну получить работу в Bithumb и Dunamu, операторе Upbit.
Контроль за криптовалютами
Южнокорейские регуляторы также продолжают активно контролировать сектор криптовалюты помимо уголовных расследований. Ранее в этом году Bithumb оспорила санкции, наложенные Финансовым разведывательным управлением, за предполагаемые нарушения правил «Знай своего клиента» и противодействия отмыванию денег.
Международное внимание
Раскрытие криптоактивов государственными служащими также привлекло внимание за пределами Южной Кореи. В начале этого месяца директор ФБР Каш Пател раскрыл ранее не сообщенную покупку акций Strategy на сумму от 100 001 до 250 000 долларов через несколько месяцев после установленного срока подачи документов в соответствии с Законом STOCK в США.
«Тем не менее, государственные контролеры раскритиковали позднее раскрытие, поскольку Strategy является крупнейшим в мире публично торгуемым корпоративным держателем биткойнов».
