HTX Smentisce Microtrasferimenti Contestati
HTX ha smentito di aver autorizzato una serie di microtrasferimenti di criptovalute contestati il 20 agosto, dopo che alcuni utenti hanno sostenuto che i fondi provenienti da indirizzi collegati a HTX avessero causato restrizioni di conformità su Kraken e altre piattaforme.
Comunicazione di HTX
Un rappresentante di HTX ha dichiarato, tramite un comunicato, che una revisione interna non ha trovato attività sospette da parte degli account ufficiali dell’azienda. Il rappresentante ha suggerito che gli utenti interessati potrebbero aver avviato trasferimenti in modo indipendente, mentre cercavano di protestare o testare le restrizioni di Kraken.
Dettagli sui Fondi Congelati
Lo stesso rappresentante ha affermato che i fondi congelati su Kraken includevano casi del valore di fino a 4,2 milioni di dollari, ma HTX non ha pubblicato registri degli account, hash delle transazioni o comunicazioni da Kraken a sostegno di tale cifra. Kraken non ha confermato pubblicamente il presunto importo massimo.
Trasferimenti Non Richiesti e Avvelenamento degli Indirizzi
I rapporti sono emersi dopo che alcuni utenti hanno identificato piccoli trasferimenti non richiesti di USDT da indirizzi etichettati come collegati a HTX. Alcuni commentatori hanno descritto questi trasferimenti come un tentativo di “avvelenamento degli indirizzi”, volto ad attivare i sistemi di conformità su altre piattaforme.
Justin Sun ha definito le notizie secondo cui HTX avrebbe deliberatamente inviato i trasferimenti come “inventate”, mentre l’exchange ha dichiarato di stare esaminando le etichette degli indirizzi e le fonti dei trasferimenti.
Politiche di Kraken e Sanzioni
Kraken ha confermato una politica più ampia di restrizione dei trasferimenti associati a Huobi o HTX. L’exchange ha dichiarato che le sanzioni del governo del Regno Unito richiedono di limitare i fondi trasferiti da Huobi nei conti dei clienti di Kraken. Questa politica è stata adottata a seguito della designazione del 26 maggio del Regno Unito di Huobi Global S.A. sotto il suo regime di sanzioni contro la Russia.
Risposta di HTX e Prossimi Passi
HTX ha contestato l’applicazione della designazione al suo exchange, sostenendo che Huobi Global S.A. era distinta dalla piattaforma online. Tuttavia, l’Ufficio del Regno Unito per l’Implementazione delle Sanzioni Finanziarie ha respinto quella distinzione.
Il rappresentante ha dichiarato che HTX aveva creato un gruppo per i clienti di Kraken interessati per raccogliere casi e cercare il rilascio dei fondi. HTX ha caratterizzato quegli sforzi come attività volontaria degli utenti piuttosto che trasferimenti diretti dall’exchange.
Conclusioni
Fino ad allora, il record ufficiale supporta tre conclusioni più ristrette: le sanzioni del Regno Unito si applicano a HTX, Kraken limita i trasferimenti interessati e HTX nega di aver autorizzato i microtrasferimenti contestati. Il presunto congelamento di 4,2 milioni di dollari e qualsiasi campagna di avvelenamento coordinata rimangono affermazioni non verificate.
