Negaciones de HTX sobre Microtransferencias Disputadas
HTX ha negado haber autorizado una serie de microtransferencias de criptomonedas disputadas el 20 de agosto, tras las alegaciones de algunos usuarios que afirmaron que los fondos provenientes de direcciones vinculadas a HTX causaron restricciones de cumplimiento en Kraken y otros intercambios.
Revisión Interna y Afirmaciones de HTX
Un representante de HTX, a través de su cuenta oficial, indicó que una revisión interna no encontró actividad sospechosa en las cuentas de la empresa. El representante sugirió que los usuarios afectados podrían haber iniciado las transferencias de manera independiente mientras intentaban protestar o probar las restricciones impuestas por Kraken.
Además, afirmó que los fondos congelados en Kraken incluían casos por un valor de hasta 4.2 millones de dólares. Sin embargo, HTX no ha publicado registros de cuentas, hashes de transacciones ni comunicaciones de Kraken que respalden esa cifra. Kraken, por su parte, no ha confirmado públicamente el supuesto monto máximo.
Transferencias No Solicitadas y Envenenamiento de Direcciones
Los informes comenzaron a surgir después de que algunos usuarios identificaran pequeñas transferencias no solicitadas de USDT desde direcciones etiquetadas como conectadas a HTX. Algunos comentaristas describieron estas transferencias como un envenenamiento de direcciones, destinado a activar los sistemas de cumplimiento en otras plataformas.
«HTX afirmó que sus controles internos no encontraron evidencia de que una cuenta oficial iniciara una campaña coordinada.»
Justin Sun, por su parte, calificó los informes que indican que HTX envió deliberadamente las transferencias como «inventados», mientras que el intercambio anunció que estaba examinando las etiquetas de las direcciones y las fuentes de las transferencias.
Investigaciones y Políticas de Kraken
Los informes sobre el envenenamiento de direcciones vinculadas a HTX continúan mientras Kraken congela fondos de usuarios por hasta 4.2 millones de dólares. HTX, uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos desde su fundación en 2013, ha declarado que…
Los informes disponibles en la cadena no han establecido quién controla cada dirección de envío. Una revisión de la comunidad encontró que un lote de 7.5 transferencias de USDT desde una billetera caliente etiquetada como HTX fue enviado a direcciones atribuidas a Kraken. Las etiquetas de billetera por sí solas no prueban que HTX autorizara una transferencia.
Restricciones y Sanciones del Reino Unido
Kraken ha confirmado una política más amplia de restringir transferencias asociadas con Huobi o HTX. El intercambio indicó que las sanciones del gobierno del Reino Unido requieren que restrinja los fondos transferidos desde Huobi a las cuentas de clientes de Kraken. Sin embargo, Kraken no ha afirmado que cada transferencia entrante de una dirección etiquetada como HTX produzca un congelamiento total de la cuenta.
Esta política siguió a la designación del 26 de mayo del Reino Unido de Huobi Global S.A. bajo su régimen de sanciones contra Rusia. El gobierno británico argumentó que tenía motivos razonables para sospechar que la empresa estaba involucrada en facilitar que fondos o recursos económicos estuvieran disponibles para entidades en el sector financiero de Rusia.
Conclusiones y Próximos Pasos
El siguiente paso de HTX es publicar su revisión final, incluidos las direcciones de envío verificadas y los hashes de transacciones. Kraken también puede aclarar cómo evalúa las transferencias no solicitadas y qué documentación necesitan los usuarios afectados para restaurar el acceso.
Hasta entonces, el registro oficial respalda tres hallazgos más concretos: las sanciones del Reino Unido se aplican a HTX, Kraken restringe las transferencias afectadas y HTX niega haber autorizado las microtransacciones disputadas. El supuesto congelamiento de 4.2 millones de dólares y cualquier campaña de envenenamiento coordinada siguen siendo afirmaciones no verificadas.
