Заявления ZachXBT о мошенничестве в Канаде
Ончейн-расследователь ZachXBT заявил, что начал отказывать всем жертвам мошенничества из Канады, назвав действия правоохранительных органов страны настолько слабыми, что они могут быть «менее внимательными, чем в Индии или Нигерии». Эти комментарии были сделаны в серии постов 13 июня, в которых он утверждал, что канадские власти регулярно не преследуют правонарушителей и не изымают замороженные активы для жертв мошенничества.
«Канадские средства массовой информации не осмелятся сообщить о том, как Торонто стал одним из пяти крупнейших хабов для киберпреступников в мире, и что правоохранительные органы не преследуют или не изымают замороженные активы для своих жертв мошенничества. Мне пришлось начать отказывать всем жертвам из Канады. Государственные агентства могут быть менее внимательными, чем в Индии или Нигерии».
Примеры игнорирования правоохранительными органами
ZachXBT привел два известных случая в поддержку своих утверждений. Во-первых, он сообщил, что канадские правоохранительные органы проигнорировали отчет о злоумышленнике, который проводит фишинговые схемы и теперь вымогает у компаний миллионы долларов. Во-вторых, он описал случай, когда власти не отреагировали на предоставленные им доказательства, добавив:
«Ситуация ухудшается, потому что доказательства, которые у меня есть для EX 1, являются точно такими же, как те, которые использовались для успешного преследования злоумышленников в двух других юрисдикциях».
Он не назвал конкретных злоумышленников в своих постах, ссылаясь на чувствительность текущих дел, но отметил, что проблема заключается в воле и возможностях, а не в доказательствах.
Проблемы юрисдикции и киберпреступности
Аргумент заключается в том, что даже когда следователи передают властям материалы, готовые к суду, некоторые страны не имеют возможности действовать по ним. Эти замечания вписываются в более широкую кампанию, поскольку ZachXBT завоевал репутацию за давление на биржи, юридические фирмы и регуляторов, которых он обвиняет в защите или игнорировании незаконных средств.
Всего месяц назад Bitcoin.com News сообщила о его расследовании, обвиняющем Kucoin в защите 13 миллионов долларов украденной криптовалюты от немецких следователей, и о его разоблачении захвата юридической фирмы США 71 миллиона долларов замороженных средств, связанных с северокорейской группой Lazarus. Он также опубликовал утеченные данные о северокорейском платежном канале, который переводил криптовалюту в фиатные деньги.
Ситуация с киберпреступностью в Канаде
Его комментарии о Канаде добавляют юрисдикционный аспект к этому объему работы, поскольку в случае крипто-мошенничества украденные средства перемещаются через границы за считанные минуты, и жертвы зависят от быстрого замораживания активов и скоординированных изъятий, чтобы вернуть что-либо. Когда юрисдикция медлит или не желает преследовать, утверждал ZachXBT, ончейн-трасса не ведет никуда, даже когда все предельно ясно.
Тем не менее, Канада недавно зарегистрировала ряд громких дел о киберпреступлениях, и полиция Торонто объявила о проведении беспрецедентных арестов в рамках расследования мошенничества с SMS-бластерами, что стало первым известным использованием технологии подмены устройств в стране. Аналогично, Королевская канадская конная полиция (RCMP) также похвасталась ликвидацией продуктивных мошеннических операций с тысячами жертв.
Будущее киберугроз в Канаде
Ожидаемо, Национальная оценка киберугроз Канады на 2025-2026 годы отметила мошенничество и программы-вымогатели как нарастающие угрозы для канадцев. Если ведущий независимый следователь отказывается от канадских дел, потому что не видит шансов на действия, у людей, обманутых там, может быть меньше возможностей для возврата средств (даже когда доказательства на блокчейне однозначны).
Анализ блокчейна может идентифицировать подозреваемых и отслеживать украденные деньги с необычной точностью, но восстановление все еще зависит от судов, полиции и полномочий по замораживанию активов в оффлайне. Без этого продолжения даже неопровержимые доказательства застаиваются.
Останется ли эта техника публичного давления без ответа со стороны канадских властей, еще предстоит увидеть, но стоит упомянуть, что ZachXBT ранее использовал ту же тактику (называя имена и публикуя доказательства), чтобы заставить биржи и фирмы действовать.
