Críticas a la Respuesta de las Autoridades Canadienses
El investigador on-chain ZachXBT ha comenzado a rechazar a todas las víctimas de fraude en Canadá, afirmando que la respuesta de las fuerzas del orden del país es tan débil que sus agencias pueden ser «más negligentes que las de India o Nigeria». ZachXBT hizo estos comentarios en una serie de publicaciones el 13 de junio, argumentando que las autoridades canadienses rutinariamente no logran procesar a los delincuentes ni incautar activos congelados para las víctimas de fraude.
«Los medios de comunicación canadienses no se atreverían a informar sobre cómo Toronto se ha convertido en uno de los cinco principales centros a nivel mundial para cibercriminales, y que las fuerzas del orden no logran procesar o incautar activos congelados para sus víctimas de fraude. Tuve que empezar a rechazar a todas las víctimas de Canadá.»
Casos Prominentes Citados
ZachXBT citó dos casos prominentes para respaldar su afirmación. Primero, mencionó que las fuerzas del orden canadienses ignoraron un informe sobre un actor de amenazas que ejecuta estafas de phishing y que actualmente extorsiona a empresas por millones de dólares. En segundo lugar, describió un caso en el que las autoridades no actuaron sobre la evidencia que él proporcionó, añadiendo:
«Se pone peor porque la evidencia que tengo para el caso EX 1 es del mismo tipo que se ha utilizado para procesar con éxito a actores de amenazas en otras dos jurisdicciones.»
Aunque no nombró a los actores de amenazas específicos en sus publicaciones, citó la sensibilidad de los asuntos en curso, pero destacó que la brecha en la respuesta es más una cuestión de voluntad y capacidad que de evidencia.
La Importancia de la Acción Rápida
El argumento es que, incluso cuando los investigadores entregan a las autoridades material listo para el tribunal, algunos países carecen de la capacidad para actuar sobre ello. Estos comentarios se enmarcan en una campaña más amplia, dado que ZachXBT ha construido una reputación por presionar a intercambios, bufetes de abogados y reguladores a los que acusa de proteger o ignorar fondos ilícitos.
El mes pasado, Bitcoin.com News informó sobre su investigación que acusaba a Kucoin de proteger 13 millones de dólares en criptomonedas robadas de investigadores alemanes, así como su exposición sobre la captura de 71 millones de dólares en fondos congelados por parte de un bufete de abogados de EE. UU. vinculado al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Desafíos en la Recuperación de Fondos
Sus comentarios sobre Canadá añaden un ángulo jurisdiccional a su trabajo, ya que, en el fraude cripto, los fondos robados se mueven a través de fronteras en minutos, y las víctimas dependen de congelaciones de activos rápidas y decomisos coordinados para recuperar algo. Cuando una jurisdicción es lenta o reacia a procesar, argumentó ZachXBT, la pista on-chain no lleva a ninguna parte, incluso cuando es cristalina.
Dicho esto, Canadá ha registrado recientemente una serie de casos de cibercrimen de alto perfil, con la policía de Toronto anunciando lo que llamaron arrestos sin precedentes en una investigación de fraude de SMS blaster, el primer uso conocido de la tecnología de suplantación de dispositivos en el país. De manera similar, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) también ha promocionado desmantelamientos de operaciones de estafa prolíficas con miles de víctimas.
Conclusión
Si un investigador independiente de renombre está rechazando casos canadienses porque ve pocas posibilidades de acción, las personas defraudadas allí pueden tener menos vías para recuperar fondos, incluso cuando la evidencia de la blockchain es inequívoca. El análisis de blockchain puede identificar sospechosos y rastrear dinero robado con una precisión inusual, pero la recuperación aún depende de los tribunales, la policía y los poderes de congelación de activos en el mundo fuera de línea. Sin ese seguimiento, incluso la evidencia más sólida se estanca.
Si esta técnica de presión pública provoca una respuesta de las autoridades canadienses sigue siendo un misterio, pero vale la pena mencionar que ZachXBT ha utilizado anteriormente la misma táctica (de nombrar nombres y publicar evidencia) para presionar a intercambios y empresas a actuar.
