FATF zielt auf Krypto-Hubs in der Überprüfung der Geldwäschekontrollen

Überprüfung der Krypto-Aktivitäten durch die FATF

Die Financial Action Task Force (FATF) hat eine gezielte Überprüfung von Jurisdiktionen mit erheblicher Krypto-Aktivität gestartet, um Lücken in der Anwendung globaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche zu schließen. Am Freitag gab die FATF, ein zwischenstaatliches Gremium, das globale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche festlegt, bekannt, dass sich die Überprüfung hauptsächlich auf Jurisdiktionen mit einem „material wichtigen“ Aktivitätsniveau von virtuellen Vermögensdienstleistern (VASP) konzentrieren wird. Dabei wird der bestehende Bewertungsstatus berücksichtigt.

Bewertungsprozess und Zeitrahmen

Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass ihre regelmäßigen Bewertungen und Nachverfahrensweisen die Hauptinstrumente zur Bewertung der Einhaltung bleiben. Erste Ergebnisse werden im Juni 2027 veröffentlicht, gefolgt von weiteren Ergebnissen im Oktober 2027. Die Überprüfung wird zudem von Monitoring und schnelleren Berichterstattungen begleitet, um den Fortschritt bei der Behebung von Mängeln zu verfolgen.

Details zur Überprüfung

Die FATF nannte keine spezifischen Jurisdiktionen, die überprüft werden, und gab auch nicht an, wie viele einbezogen werden. Cointelegraph kontaktierte die Aufsichtsbehörde für weitere Details, erhielt jedoch bis zur Veröffentlichung keine Antwort.

Hintergrund und Herausforderungen

Dieser Schritt folgt einem FATF-Bericht aus dem Juli, der zeigte, dass 83 % der befragten Jurisdiktionen Gesetze zur Krypto-Reiseverordnung angenommen hatten, während erhebliche Durchsetzungsdefizite bestehen blieben. Der Bericht stellte fest, dass 55 der 91 Jurisdiktionen mit Gesetzen zur Reiseverordnung noch keine Aufsichts- oder Durchsetzungsmaßnahmen zur Einhaltung ergriffen hatten. Die Behörden hatten zudem Schwierigkeiten, nicht lizenzierte Krypto-Unternehmen zu identifizieren und Anbieter zu überwachen, die lokale Kunden aus dem Ausland bedienen.

Reiseverordnung für Krypto-Dienstleister

Die Reiseverordnung verlangt von Krypto-Dienstleistern, Informationen über den Absender und den Empfänger von Überweisungen auszutauschen.

Verwandt: FATF fordert schnellere Durchsetzung von Krypto-AML, da die Kriminalität im Zusammenhang mit Stablecoins zunimmt.

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