La FATF cible les hubs crypto dans l'examen des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent

Examen des Juridictions par la FATF

L'organisme de surveillance n'a pas désigné les juridictions sous examen. Les premières conclusions sur la conformité avec ses normes relatives aux cryptomonnaies sont attendues en juin 2027. Le Groupe d'action financière (FATF) lance un examen ciblé des juridictions ayant une activité crypto significative afin de combler les lacunes dans l'application des normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent par les gouvernements.

Focus de l'Examen

Vendredi, la FATF, un organe intergouvernemental qui fixe des normes mondiales pour lutter contre le blanchiment d'argent, a annoncé que l'examen se concentrerait principalement sur les juridictions ayant une activité de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) « matériellement importante », en tenant compte de leur statut d'évaluation existant. L'organisme de surveillance a précisé que ses évaluations régulières et ses procédures de suivi demeureraient les principaux outils pour évaluer la conformité.

Calendrier et Suivi

Les premières conclusions seront publiées en juin 2027, suivies d'autres résultats en octobre 2027. L'examen sera également suivi d'un rapport plus rapide pour suivre les progrès réalisés dans la résolution des lacunes identifiées. La FATF n'a pas précisé quelles juridictions seraient examinées ni combien d'entre elles seraient incluses. Cointelegraph a contacté l'organisme de surveillance pour obtenir plus de détails, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Contexte et Problématiques

Cette initiative fait suite à un rapport de la FATF publié en juillet, qui a révélé que 83 % des juridictions sondées avaient adopté une législation sur la règle de voyage crypto, tandis que des lacunes d'application significatives persistaient. Le rapport a également indiqué que 55 des 91 juridictions ayant des lois sur la règle de voyage n'avaient pas encore pris de mesures de supervision ou d'application concernant la conformité. Les autorités ont également rencontré des difficultés pour identifier les entreprises crypto non autorisées et pour superviser les fournisseurs servant des clients locaux depuis l'étranger.

La règle de voyage exige que les fournisseurs de services crypto partagent des informations sur l'expéditeur et le destinataire des transferts.

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