El FATF revisa centros de criptomonedas para fortalecer controles contra el lavado de dinero
El FATF está llevando a cabo una revisión de los centros de criptomonedas para mejorar los estándares globales contra el lavado de dinero, con hallazgos esperados para junio de 2027.
Revisión del Grupo de Acción Financiera (FATF)
El Grupo de Acción Financiera (FATF) ha iniciado una revisión enfocada en jurisdicciones con una actividad significativa en criptomonedas, con el objetivo de abordar las brechas en la aplicación de los estándares globales contra el lavado de dinero. Aunque el organismo no ha especificado las jurisdicciones bajo revisión, se anticipa que los hallazgos iniciales sobre el cumplimiento de sus estándares de criptomonedas se publiquen en junio de 2027.
Enfoque de la Revisión
El FATF, un organismo intergubernamental que establece normas internacionales para combatir el lavado de dinero, anunció que la revisión se centrará principalmente en jurisdicciones con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que sean "materialmente importantes", considerando su estado de evaluación actual. El organismo también indicó que sus evaluaciones regulares y procedimientos de seguimiento seguirán siendo las herramientas principales para evaluar el cumplimiento.
Los hallazgos iniciales se darán a conocer en junio de 2027, y se espera que se publiquen más resultados en octubre de 2027. Además, la revisión será seguida por un monitoreo continuo y un informe más ágil para rastrear el progreso en la corrección de deficiencias identificadas.
Contexto y Desafíos
El FATF no ha revelado las jurisdicciones que serán objeto de revisión ni cuántas estarán incluidas en el proceso. Cointelegraph se puso en contacto con el organismo para obtener más detalles, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
Este movimiento se produce tras un informe del FATF de julio, que reveló que el 83% de las jurisdicciones encuestadas habían adoptado legislación sobre la Regla de Viaje de criptomonedas, aunque persistían importantes brechas en su aplicación. El informe encontró que 55 de las 91 jurisdicciones con leyes sobre la Regla de Viaje aún no habían tomado medidas de supervisión o aplicación para garantizar el cumplimiento. Las autoridades también han enfrentado dificultades para identificar negocios de criptomonedas no autorizados y supervisar a los proveedores que atienden a clientes locales desde el extranjero.
La Regla de Viaje exige que los proveedores de servicios de criptomonedas compartan información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias.
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