FATF нацеливается на криптоцентры в обзоре контроля за отмыванием денег
FATF проводит обзор криптоцентров для улучшения глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег. Результаты ожидаются к июню 2027 года.
Обзор юрисдикций с высокой активностью в сфере криптоактивов
Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) запускает целевой обзор юрисдикций с высокой активностью в сфере криптоактивов, чтобы устранить пробелы в применении глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег.
Цели и сроки обзора
В пятницу FATF, межправительственный орган, устанавливающий международные нормы в этой области, объявила, что обзор будет сосредоточен на юрисдикциях с "материально важной" деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), принимая во внимание их текущий статус оценки.
Наблюдательный орган отметил, что регулярные оценки и процедуры последующего контроля останутся основными инструментами для оценки соблюдения стандартов. Первоначальные результаты будут опубликованы в июне 2027 года, а дальнейшие результаты - в октябре 2027 года.
Мониторинг и отчетность
Обзор также будет сопровождаться мониторингом и более оперативной отчетностью для отслеживания прогресса в устранении недостатков. FATF не уточнила, какие именно юрисдикции будут проверяться, и не сообщила, сколько из них будет включено в обзор.
Предыдущие отчеты и проблемы соблюдения
Этот шаг следует за отчетом FATF за июль, в котором говорится, что 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство о Правиле путешествий для криптоактивов, однако значительные пробелы в обеспечении соблюдения все еще существуют.
В отчете указано, что 55 из 91 юрисдикции с законами о Правиле путешествий еще не предприняли надзорные или принудительные меры по соблюдению. Власти также сталкиваются с трудностями в идентификации нелицензированных крипто-компаний и контроле за поставщиками, обслуживающими местных клиентов из-за границы.
Правило путешествий
Правило путешествий требует от поставщиков криптоуслуг делиться информацией о отправителе и получателе переводов.
Заключение
Связано: FATF призывает к более быстрому обеспечению соблюдения AML в крипто, поскольку преступления со стейблкоинами увеличиваются.
Получите больше новостей от Cointelegraph в Google и добавьте Cointelegraph в список предпочтительных источников для поиска в Google.