Il FATF mira ai centri crypto nella revisione dei controlli sul riciclaggio di denaro

Revisione del FATF sulle Criptovalute

Il Financial Action Task Force (FATF) ha avviato una revisione mirata delle giurisdizioni con significativa attività nel settore delle criptovalute, al fine di affrontare le lacune nell'applicazione degli standard globali contro il riciclaggio di denaro. Sebbene l'agenzia di vigilanza non abbia specificato le giurisdizioni sotto esame, i risultati iniziali sulla conformità ai suoi standard per le criptovalute sono attesi per giugno 2027.

Dettagli della Revisione

Venerdì, il FATF, un organismo intergovernativo che stabilisce norme globali per combattere il riciclaggio di denaro, ha annunciato che la revisione si concentrerà principalmente su giurisdizioni con fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) "materialmente significativi", tenendo conto del loro stato di valutazione attuale. L'agenzia ha sottolineato che le sue valutazioni regolari e le procedure di follow-up rimarranno gli strumenti principali per valutare la conformità.

I risultati iniziali saranno pubblicati a giugno 2027, seguiti da ulteriori aggiornamenti a ottobre 2027. La revisione sarà accompagnata da un monitoraggio e una reportistica più rapidi per tracciare i progressi nell'affrontare le carenze riscontrate.

Situazione Attuale e Prospettive

Il FATF non ha rivelato quali giurisdizioni saranno esaminate né ha indicato il numero di esse. Cointelegraph ha contattato l'agenzia per ulteriori dettagli, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Questa iniziativa segue un rapporto del FATF di luglio, che ha evidenziato come l'83% delle giurisdizioni esaminate avesse adottato legislazioni sul Travel Rule per le criptovalute, ma che persistessero significative lacune nell'applicazione di tali norme. Il rapporto ha rivelato che 55 delle 91 giurisdizioni con leggi sul Travel Rule non avevano ancora intrapreso azioni di supervisione o enforcement per garantire la conformità.

Difficoltà Riscontrate

Le autorità hanno anche riscontrato difficoltà nell'identificare le attività crypto non autorizzate e nel monitorare i fornitori che servono clienti locali dall'estero. Il Travel Rule richiede ai fornitori di servizi crypto di condividere informazioni sul mittente e sul destinatario dei trasferimenti.

Conclusione

Correlato: Il FATF sollecita un'applicazione più rapida delle normative AML per le criptovalute, mentre aumentano i crimini legati agli stablecoin. Ottieni di più da Cointelegraph su Google e aggiungi Cointelegraph come fonte preferita per la tua ricerca.