FBI-Beschlagnahmung von Kryptowährung für Hamas
Das FBI hat mehr als 560.000 US-Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt, die für Hamas bestimmt waren, und dies im Rahmen einer Reihe von gerichtlich genehmigten Operationen. Die Agenten übernahmen auch die Kontrolle über die Online-Infrastruktur, unterbrachen Spenden und sammelten Informationen über Tausende potenzieller Unterstützer.
Details der Operation
Bundesermittler beschlagnahmten über 560.000 US-Dollar in Kryptowährung und übernahmen die Kontrolle über Domains und Server, die angeblich von Hamas zur Geldbeschaffung und Rekrutierung von Unterstützern genutzt wurden. Das Justizministerium gab die Operation am 1. September bekannt und beschrieb einen nachhaltigen Einsatz gegen die Infrastruktur, die im Auftrag des militärischen Arms der Gruppe, den Al-Qassam-Brigaden, kontrolliert wurde.
„Im Rahmen der Bemühungen des Ministeriums wurden über 560.000 US-Dollar an Kryptowährungs-Spenden, die für Hamas bestimmt waren, beschlagnahmt und ihre Kommunikationsplattformen sowie Websites zur Geldbeschaffung und Rekrutierung gestört.“
Die gerichtlich unterstützte Operation zielte auf einen verschlüsselten Gruppenchat ab, der Unterstützer zu einer Fundraising-Website leitete und eine rotierende Sammlung von Kryptowährungsadressen verbreitete. Ermittler nutzten Informationen aus mehreren menschlichen Quellen, um die Mittel zu identifizieren, nachzuverfolgen und durch Beschlagnahmungen am 25. März, 25. Juni und 10. Oktober 2025 zu konfiszieren. Die drei Kryptowährungsbeschlagnahmungen beliefen sich auf insgesamt etwa 560.000 US-Dollar.
Erweiterung der Beschlagnahme
Die letzte Offenlegung erweiterte die ursprüngliche Beschlagnahme von 200.000 US-Dollar an Kryptowährung, die im März 2025 angekündigt wurde. Diese Maßnahme zielte auf mindestens 17 Kryptowährungsadressen ab, die mit einem Netzwerk zur Sammlung von Geldern verbunden waren, das seit Oktober 2024 mehr als 1,5 Millionen US-Dollar bewegt hatte.
Die Behörden gaben an, dass die Mittel durch Börsen, außerbörsliche Broker und Konten, die auf palästinensische Personen mit Wohnsitz in der Türkei und anderswo registriert waren, flossen. Die Kontrolle über die Domains AlQassam.ps und die zugehörigen Server ermöglichte es den Agenten, Kryptowährung abzufangen, die über das erfasste Fundraising-Netzwerk gesendet wurde.
Verfolgung von Finanzströmen
Öffentliche Blockchain-Vermögenswerte sind pseudonym und nicht anonym, was es den Ermittlern ermöglicht, Transaktionen zwischen Adressen zu verfolgen und diese Aufzeichnungen mit Identifikationsinformationen zu kombinieren, die von Börsen, Online-Kommunikationen, menschlichen Quellen und beschlagnahmter Infrastruktur erhalten wurden.
Amerikanische Behörden haben mehrere Kryptowährungsnetzwerke verfolgt, die beschuldigt werden, Hamas zu helfen, Geld außerhalb konventioneller Finanzkanäle zu bewegen. Eine zivilrechtliche Beschlagnahmeaktion über 2 Millionen US-Dollar, die im Juli 2025 angekündigt wurde, zielte auf Vermögenswerte ab, die über Tether und Binance-Konten gehalten wurden. Die Staatsanwälte verknüpften die Konten mit Buy Cash Money und Money Transfer Company, einem in Gaza ansässigen Unternehmen, das beschuldigt wird, Hamas finanziell zu unterstützen.
Internationale Maßnahmen und Warnungen
Die neuesten Beschlagnahmungen folgen koordinierten internationalen Maßnahmen gegen Finanzvermittler, die beschuldigt werden, Geld an Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad zu überweisen. Das Finanzministerium verhängte im Januar 2024 Sanktionen gegen mehrere mit Hamas verbundene Börsennetze in Gaza, deren Eigentümer und Mitarbeiter, während das Vereinigte Königreich und Australien gleichzeitig Sanktionen gegen Hamas-Beamte und -Vermittler verhängten.
Das Finanzministerium erklärte, dass Hamas versucht hat, eine Reihe von Finanzübertragungsmechanismen, einschließlich Kryptowährung, zu nutzen, um ihre Aktivitäten zu finanzieren. Finanzaufsichtsbehörden haben auch Banken und Kryptowährungsunternehmen aufgefordert, auf Zahlungstrends zu achten, die möglicherweise mit der Geldbeschaffung von Hamas verbunden sind.
Eine Warnung des Financial Crimes Enforcement Network, die im Oktober 2023 herausgegeben wurde, identifizierte Warnsignale, die mit Fundraising-Kampagnen, virtueller Währung, Gelddienstleistungsunternehmen und gemeinnützigen Organisationen verbunden sind, die Spenden anfordern, ohne scheinbar gemeinnützige Dienstleistungen anzubieten.
Finanzinstitute wurden gebeten, verdächtige Transaktionen zu melden, die möglicherweise mit der Gruppe in Verbindung stehen. Andere Regierungen haben die Zusammenarbeit mit Börsen genutzt, um ähnliche Fundraising-Kanäle zu unterbrechen. Im Oktober 2023 fror die israelische Polizei Kryptowährungskonten bei Binance ein, die die Behörden angeblich von Hamas genutzt hatten, um Spenden über soziale Netzwerke zu sammeln.
Zusammenfassung der Ermittlungen
Das Justizministerium beschrieb, wie das FBI Informationen für zukünftige Terrorismusbekämpfungsuntersuchungen sammelte:
„Mit verwandten Quellen und Methoden erhielt das FBI auch Informationen über Tausende von Personen, die online Kontakt zu Hamas aufnahmen, um zu versuchen, der Terrororganisation mit Kryptowährung und anderen traditionellen Mitteln zu spenden.“
Das Finanzministerium verknüpfte etwa 12,7 Milliarden US-Dollar an gemeldeten finanziellen Aktivitäten mit verdächtigen Investitionsbetrügereien im Bereich digitaler Vermögenswerte, die im Ausland angesiedelt sind.
