Incautación de Criptomonedas por el FBI
El FBI ha incautado más de $560,000 en criptomonedas destinadas a Hamas a través de una serie de operaciones autorizadas por la corte. Los agentes también tomaron control de la infraestructura en línea, interceptaron donaciones y recopilaron información sobre miles de posibles partidarios.
Detalles de la Operación
En total, se incautaron más de $560,000 en criptomonedas y se controlaron dominios y servidores que Hamas supuestamente utilizó para recaudar fondos y reclutar seguidores. El Departamento de Justicia divulgó la operación el 1 de septiembre, describiendo un esfuerzo sostenido contra la infraestructura controlada en nombre del ala militar del grupo, las Brigadas Al Qassam.
“Como parte de los esfuerzos del Departamento, se incautaron más de $560,000 en donaciones de criptomonedas destinadas a Hamas y se interrumpieron sus plataformas de comunicación para la recaudación de fondos y reclutamiento.”
La operación, respaldada por la corte, apuntó a un chat grupal encriptado que dirigía a los partidarios a un sitio web de recaudación de fondos y circulaba una colección rotativa de direcciones de criptomonedas. Los investigadores utilizaron información de diversas fuentes humanas para identificar, rastrear e incautar los fondos a través de incautaciones realizadas el 25 de marzo, el 25 de junio y el 10 de octubre de 2025.
Resultados de las Incautaciones
Las tres incautaciones de criptomonedas totalizaron aproximadamente $560,000. La última divulgación amplió la incautación inicial de $200,000 en criptomonedas anunciada en marzo de 2025. Esa acción apuntó a al menos 17 direcciones de criptomonedas conectadas a una red de recolección que había movido más de $1.5 millones desde octubre de 2024.
Las autoridades informaron que los fondos pasaron por intercambios, corredores extrabursátiles y cuentas registradas a individuos palestinos que residen en Turquía y otros lugares. El control de los dominios AlQassam.ps y los servidores asociados permitió a los agentes interceptar criptomonedas enviadas a través de la red de recaudación de fondos capturada.
Investigaciones y Sanciones
Los activos de blockchain son seudónimos en lugar de anónimos, lo que permite a los investigadores seguir las transacciones entre direcciones y combinar esos registros con información identificativa obtenida de intercambios, comunicaciones en línea, fuentes humanas e infraestructura incautada. Las autoridades estadounidenses han perseguido varias redes de criptomonedas acusadas de ayudar a Hamas a mover dinero fuera de los canales financieros convencionales.
Una acción civil de confiscación de $2 millones anunciada en julio de 2025 apuntó a activos mantenidos a través de cuentas de Tether y Binance. Los fiscales vincularon las cuentas a Buy Cash Money y Money Transfer Company, una operación con sede en Gaza acusada de apoyar financieramente a Hamas.
Las últimas incautaciones siguen medidas internacionales coordinadas contra facilitadores financieros acusados de transferir dinero a Hamas y a la Yihad Islámica Palestina. El Departamento del Tesoro sancionó varias redes de intercambio vinculadas a Hamas en Gaza, así como a sus propietarios y asociados en enero de 2024, mientras que el Reino Unido y Australia impusieron sanciones simultáneamente a funcionarios y facilitadores de Hamas.
Alertas y Cooperación Internacional
El Tesoro indicó que Hamas ha buscado utilizar una variedad de mecanismos de transferencia financiera, incluida la criptomoneda, para financiar sus actividades. Los reguladores financieros también han instado a los bancos y a las empresas de criptomonedas a estar atentos a patrones de pago potencialmente conectados a la recaudación de fondos de Hamas.
Una alerta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros emitida en octubre de 2023 identificó indicadores de alerta roja relacionados con campañas de recaudación de fondos, moneda virtual, negocios de servicios monetarios y organizaciones benéficas que solicitan donaciones sin parecer proporcionar servicios benéficos. Se pidió a las instituciones financieras que informaran sobre transacciones sospechosas potencialmente vinculadas al grupo.
Otros gobiernos han utilizado la cooperación internacional para interrumpir canales de recaudación de fondos similares. En octubre de 2023, la Policía de Israel congeló cuentas de criptomonedas en Binance que las autoridades alegaron que Hamas había utilizado para recaudar donaciones a través de redes sociales.
“Utilizando fuentes y métodos relacionados, el FBI también obtuvo información sobre miles de individuos que contactaron a Hamas en línea en un esfuerzo por donar o intentar donar a la organización terrorista utilizando criptomonedas y otros medios tradicionales.”
El Departamento del Tesoro vinculó aproximadamente $12.7 mil millones en actividad financiera reportada a supuestas estafas de inversión en activos digitales centradas en el extranjero.
