Indische Vollzugsbehörde durchsucht CoinDCX wegen Vorwürfen unbefugter Trades über Binance

Durchsuchungen der indischen Vollzugsbehörde

Die indische Vollzugsbehörde (ED) hat Räumlichkeiten durchsucht, die mit CoinDCX und Delta Exchange India verbunden sind. Sie behauptet, dass diese Unternehmen die Trades ihrer Nutzer an Binance, Bybit und andere Offshore-Plattformen weitergeleitet haben.

Details der Durchsuchungen

Die ED gab bekannt, dass ihr Büro in Bengaluru zwischen dem 4. und 5. November drei Standorte durchsucht hat, die mit Neblio Technologies, der Muttergesellschaft von CoinDCX, sowie mit Excelium Technologies, die Delta Exchange India betreibt, in Verbindung stehen. Die Behörde handelte gemäß dem Foreign Exchange Management Act (FEMA), dem indischen Gesetz über grenzüberschreitende Geldflüsse.

„Der Fall betrifft großangelegte unbefugte grenzüberschreitende Finanztransaktionen, die Krypto-Token-Derivate und Token von realen Vermögenswerten betreffen.“

Die ED fügte hinzu, dass die fraglichen Trades in die Tausende von Crores Rupien gingen. Ein Crore entspricht 10 Millionen Rupien, während 1 US-Dollar ungefähr 95 Rupien entspricht.

Vorwürfe gegen CoinDCX

Laut dem Ermittlungsteam haben CoinDCX-Nutzer Rupien eingezahlt, die in Stablecoins, hauptsächlich den an den Dollar gebundenen Token USDT, umgewandelt und dann an ausländische Plattformen wie Binance, Kucoin, Gate.io und Bybit gesendet, wodurch sie die indischen Devisenregeln umgangen haben.

Für Spot-Trades behauptet die ED, dass CoinDCX ein Konto eröffnet hat, das auf den Namen eines in Costa Rica ansässigen Unternehmens lautet, um USDT ins Ausland zu senden. Die Behörde beschrieb dieses Unternehmen als bloße „Papierentität“ und behauptete, die Trades seien tatsächlich direkt über die Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) von CoinDCX ausgeführt worden.

Vorwürfe gegen Delta Exchange India

Die ED machte ähnliche Behauptungen über das Futures- und Optionsprodukt (F&O) von CoinDCX. Sie behauptete, dass CoinDCX beim Platzieren von Aufträgen Matching-Positionen auf ausländischen Plattformen eröffnet und diese im Ausland abgerechnet hat. Außerdem behauptete sie, dass der Handel mit tokenisierten Aktien von CoinDCX über Hyperliquid, eine dezentrale Handelsplattform, abgewickelt wurde und dass die Börse Hunderte von Crores an Gebühren in Stablecoins an ausländische Plattformen gezahlt hat.

Delta Exchange India sieht sich ähnlichen Vorwürfen gegenüber. Die ED behauptete, dass ein Großteil des Derivate- und tokenisierten Aktienflusses von Delta über CoinDCX an ausländische Handelsplätze gelangte und dass Delta Hunderte von Crores Rupien an ausländische Partnerunternehmen überwiesen hat.

Reaktionen der Unternehmen

Die Behörde fügte hinzu, dass die Produkte beider Unternehmen anscheinend gegen die von der Securities and Exchange Board of India (SEBI) und der Reserve Bank of India festgelegten Regeln verstoßen haben. Delta Exchange India erklärte, dass sie „vollständig“ mit den Behörden kooperieren und alle angeforderten Informationen bereitstellen.

„Delta Exchange India führt das Geschäft wie gewohnt ohne Unterbrechungen gemäß den geltenden Gesetzen. Handel, Einzahlungen und Abhebungen funktionieren reibungslos, und die Benutzerfonds bleiben in indischen Banken sicher.“

CoinDCX hingegen hat zum Zeitpunkt der Presse keine Erklärung abgegeben. Darüber hinaus wurden keine der gegen die beiden Unternehmen erhobenen Anschuldigungen bewiesen.

Kontext der Ermittlungen

In jedem Fall fügen die Razzien einer schwierigen Zeit für CoinDCX hinzu, da die Bitcoin.com News erst letzten Monat berichteten, dass die Börse einen Verlust von 16 Millionen US-Dollar eingeräumt hatte, nachdem ihr CEO verdächtige Überweisungen abgelehnt hatte. Die Durchsuchungen sind der letzte Schritt in einem umfassenderen Vorstoß der ED gegen Krypto-Plattformen.

Tage zuvor hatte die Behörde eine Untersuchung gegen Mudrex, Saber.money und das dezentrale Finanzprotokoll (DeFi) Instadapp sowie dessen Plattform Fluid wegen angeblicher grenzüberschreitender Überweisungen von mehr als 525 Millionen US-Dollar (₹4.940 Crore) eingeleitet.

Im Juni durchsuchte sie sechs Räumlichkeiten, die mit Transak, Carret, Xpat, Onramp.money und Onmeta verbunden sind. Die ED sagt, dass ihre Ermittlungen andauern und die entscheidenden Fragen nun sind, ob die Behörde Vermögenswerte einfriert oder Führungskräfte vorlädt und ob die Wertpapieraufsichtsbehörde SEBI einen eigenen Fall über die Derivate- und tokenisierten Aktienprodukte eröffnet.