Индийская служба исполнения законов провела обыски в CoinDCX из-за обвинений в несанкционированных сделках через Binance

Общие сведения о расследовании

Индийское управление по борьбе с правонарушениями (ED) провело обыски в помещениях, связанных с CoinDCX и Delta Exchange India, утверждая, что они перенаправляли сделки пользователей на Binance, Bybit и другие зарубежные платформы.

Детали обысков

С 4 по 5 ноября ED обыскал три помещения, связанные с Neblio Technologies, материнской компанией CoinDCX, и Excelium Technologies, управляющей Delta Exchange India. Агентство действовало в соответствии с Законом о валютном регулировании (FEMA), индийским законом о трансакциях с иностранной валютой.

В официальном циркуляре говорилось о масштабных несанкционированных трансакциях с финансовыми инструментами, связанными с криптовалютными токенами и токенами реальных активов.

ED добавило, что речь идет о сделках на тысячи крор рупий. Один крор равен 10 миллионам рупий, а 1 доллар США составляет примерно 95 рупий.

Методы работы CoinDCX

Согласно данным следственной группы, пользователи CoinDCX вносили рупии, которые конвертировались в стейблкоины, в основном в токен USDT, привязанный к доллару, и затем отправлялись на зарубежные платформы, включая Binance, Kucoin, Gate.io и Bybit, тем самым обходя индийские правила валютного регулирования.

Для спотовых сделок ED утверждает, что CoinDCX использовал счет, открытый на имя компании, зарегистрированной в Коста-Рике, для отправки USDT за границу. Агентство описало эту компанию как простую "бумажную сущность" и утверждало, что сделки фактически выполнялись напрямую через интерфейсы прикладного программирования (API) CoinDCX.

Обвинения против Delta Exchange India

ED выдвинул аналогичные обвинения в отношении продуктов фьючерсов и опционов (F&O) CoinDCX, утверждая, что когда пользователи размещали заказы, CoinDCX открывал соответствующие позиции на иностранных платформах и закрывал их за границей. Также утверждалось, что торговля токенизированными акциями CoinDCX проходила через Hyperliquid, децентрализованную торговую платформу, и что биржа выплатила сотни крор в виде сборов иностранным платформам в стейблкоинах.

Delta Exchange India сталкивается с аналогичными обвинениями. ED утверждало, что большая часть производных и токенизированных акций Delta проходила через CoinDCX, прежде чем попасть на зарубежные площадки, и что Delta отправила сотни крор рупий зарубежным связанным компаниям.

Реакция компаний

Delta Exchange India утверждает, что полностью сотрудничает с властями, предоставляя им всю запрашиваемую информацию. В посте в X биржа отметила:

"Delta Exchange India продолжает работать в обычном режиме без сбоев, в соответствии с применимым законодательством. Торговля, депозиты и вывод средств функционируют без проблем, а средства пользователей остаются в безопасности в индийских банках. Мы полностью сотрудничаем с властями и предоставили запрашиваемую информацию. Мы остаемся приверженными поддержке и сотрудничеству, если это потребуется."

CoinDCX, с другой стороны, на момент публикации не выпустила заявления. Более того, ни одно из обвинений против двух организаций не было доказано.

Последствия и дальнейшие действия

В любом случае, обыски добавляют сложности для CoinDCX, поскольку всего месяц назад Bitcoin.com News сообщило, что биржа признала убыток в 16 миллионов долларов после того, как ее генеральный директор отклонил подозрительные переводы.

Обыски являются последним шагом в более широком давлении ED на криптовалютные платформы. За несколько дней до этого агентство начало расследование в отношении Mudrex, Saber.money и протокола децентрализованных финансов (DeFi) Instadapp и его платформы Fluid по подозрению в трансакциях на сумму более 525 миллионов долларов (₹4,940 крор).

ED сообщает, что его расследования продолжаются, и ключевыми вопросами теперь являются то, предпримет ли агентство шаги по замораживанию активов или вызову руководителей, и откроет ли регулятор ценных бумаг SEBI собственное дело по продуктам производных и токенизированных акций.

CoinDCX подтвердила убыток в 16 миллионов долларов в криптовалюте всего через три дня после того, как ее генеральный директор отклонил подозрительную активность кошелька.