Crimine Organizzato e Criptovalute in Irlanda
Le bande di crimine organizzato in Irlanda stanno affittando caveau per conservare le chiavi private e le frasi seed che controllano i portafogli di criptovalute, insieme a contante, orologi di lusso e borse. Questa informazione è stata fornita dal capo del Criminal Assets Bureau, il detective Chief Superintendent Michael Gubbins.
“Dalla nostra esperienza, ciò che abbiamo osservato riguardo a queste questioni è significativo.”
In un’intervista al Sunday Independent, Gubbins ha dichiarato che questa pratica è emersa dalle indagini condotte dall’agenzia e che è stata segnalata al Comitato Direttivo Anti-Riciclaggio del governo. I contenuti dei caveau, ha spiegato, “potrebbero includere chiavi di criptovaluta, contante, orologi o persino passaporti”.
Nuove Normative dell’UE
Il comitato sta preparando l’Irlanda per le nuove normative dell’UE che entreranno in vigore la prossima estate, le quali vietano le transazioni in contante superiori a €10.000 e richiedono alle aziende di identificare chiunque spenda €3.000 o più in contante. I fornitori di servizi di crypto-asset, i rivenditori di beni di lusso e le piattaforme di crowdfunding saranno soggetti a una supervisione più rigorosa.
Il mese scorso, l’Irlanda ha pubblicato il suo primo piano nazionale anti-riciclaggio, a seguito di un piano d’azione che ha inasprito le misure di sicurezza per le criptovalute. Le bande si rivolgono alle criptovalute per diversificare il rischio contro i sequestri e per la copertura che pensano di ottenere.
“Credono che ci sia un anonimato associato a questo,” ha affermato Gubbins, sebbene abbia sottolineato la volatilità dei prezzi e il rischio di perdere le password dei portafogli come problematiche compensative.
Situazione Attuale delle Criptovalute in Irlanda
Tuttavia, l’uso delle criptovalute in Irlanda è “ancora piuttosto basilare,” ha dichiarato Gubbins al giornale, e il contante rimane la forma dominante di denaro sporco. “È ancora un’attività in contante per coloro che sono coinvolti nel traffico di droga.”
L’agenzia ha invece osservato professionisti del riciclaggio a pagamento, inclusi operatori di hawala, un sistema di trasferimento informale in cui il contante depositato in un paese viene pagato in un altro senza attraversare un confine. Gubbins ha stimato la commissione intorno al 6%.
Sequestri e Operazioni dell’Agenzia
In una di queste indagini, l’agenzia ha sequestrato €230.000 da una cassetta di sicurezza presso una società di caveau privati. L’agenzia sta lavorando separatamente al più grande sequestro di criptovalute nella sua storia, avendo sbloccato il primo di 12 portafogli a marzo con l’aiuto di Europol. Questi portafogli contengono 6.000 BTC prelevati da un coltivatore di cannabis nel 2019, le cui chiavi private erano state annotate e nascoste in una custodia per canne da pesca che è stata poi persa.
Gubbins ha dichiarato che oltre €130 milioni dei €360 milioni detenuti sono stati ora realizzati. L’agenzia ha restituito quasi €15 milioni al tesoro irlandese lo scorso anno.
