Krypto-Betrüger nutzten die Website der SEC, um Investoren in einen angeblichen Betrug von 130 Millionen Dollar zu locken

Regulatorische Maßnahmen gegen Krypto-Investitionsbetrug

Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat regulatorische Einreichungen entfernt, die angeblich verwendet wurden, um einen Krypto-Investitionsbetrug in Höhe von 130 Millionen Dollar zu legitimieren. In einer Ankündigung vom 29. Oktober erklärte die Behörde, dass BG Wealth Sharing und DSJ Exchange falsche Offenlegungen in ihre öffentlichen Datenbanken eingereicht und diese Aufzeichnungen anschließend potenziellen Investoren als Beweis für eine staatliche Genehmigung präsentiert hätten.

Details des Betrugs

Das Schema soll mehr als 130 Millionen Dollar von Zehntausenden von Investoren in den Vereinigten Staaten und im Ausland gesammelt haben, was zu Verlusten von über 100 Millionen Dollar führte. Laut der SEC operierten die Unternehmen zwischen mindestens Oktober 2025 und Juni 2026 und förderten ein Krypto-Investitionsprogramm, das monatliche Renditen von mindestens 60 % versprach und behauptete, Investoren könnten ihr Geld innerhalb von 40 Tagen ohne Risiko verdoppeln.

BG Wealth stellte sich als der größte Hedgefonds der Welt und als von der SEC lizenzierter Anlageberater dar, während DSJ Exchange behauptete, eine sichere Handelsplattform für Kryptowährungen zu betreiben, die profitable Geschäfte abwickelte. Ermittler behaupteten jedoch, dass die versprochenen Handelsaktivitäten fiktiv waren und die Unternehmen die meisten Investoren-Einlagen abzweigten, anstatt sie wie beworben zu investieren.

Öffentliche Offenlegungen und gefälschte Dokumente

Der angebliche Betrug basierte stark auf der Glaubwürdigkeit der öffentlichen Offenlegungsinfrastruktur der SEC, die es Investoren ermöglicht, Finanzunternehmen und Wertpapierangebote zu recherchieren. Laut der zivilrechtlichen Klage der SEC reichte BG Wealth ein Formular ADV ein, das den Status eines von der Berichterstattung befreiten Beraters beanspruchte, während DSJ Exchange ein Formular D einreichte, das ein angebliches Wertpapierangebot von 100 Millionen Dollar ankündigte.

Die Einreichungen wurden über das öffentliche Offenlegungssystem für Anlageberater der SEC und die EDGAR-Datenbank öffentlich zugänglich, was es den Promotern ermöglichte, potenzielle Investoren auf staatlich gehostete Aufzeichnungen als vermeintlichen Beweis für die Legitimität zu verweisen. Die Unternehmen sollen diese Behauptungen mit gefälschten Registrierungszertifikaten untermauert haben, die das offizielle Siegel der SEC und Identifikatoren, die mit ihren Einreichungen verbunden sind, trugen.

Finanzielle Auswirkungen und Ermittlungen

Keines der Unternehmen war bei der SEC registriert oder lizenziert, und die Einreichung dieser Formulare stellte keine regulatorische Genehmigung dar. Der Betrug erstreckte sich über regulatorische Qualifikationen hinaus. BG Wealth behauptete, dass seine proprietäre Handelstechnologie Signale mit einer Genauigkeit von 99,6 % generierte, während DSJ Exchange fiktive Geschäfte, Gewinne und wachsende Kontostände anzeigte.

Ermittler fanden heraus, dass die Beklagten zwischen März und Anfang Juni 2026 mehr als 130 Millionen Dollar von über 223.000 Blockchain-Adressen erhielten. Die SEC behauptet, dass nicht mehr als 25 Millionen Dollar an Adressen zurückgegeben wurden, die wahrscheinlich Investoren gehörten, durch Ponzi-ähnliche Zahlungen, während die verbleibenden Mittel größtenteils veruntreut wurden.

Reaktionen und rechtliche Schritte

Die Operation nutzte auch Social-Media-Kampagnen, verschlüsselte Messaging-Plattformen, wöchentliche Videokonferenzen und Rekrutierungsanreize, um neue Teilnehmer anzuziehen. Als Investoren versuchten, ihre Gelder abzuheben, sollen die Unternehmen Gebühren von bis zu 20 % erhoben und Abhebungen verzögert haben, bevor sie schließlich den Zugang ganz blockierten.

Die Beklagten forderten anschließend zusätzliche Steuerzahlungen und ermutigten die Investoren, ihre Vermögenswerte auf eine andere Plattform, HQI Exchange, zu übertragen, ohne den Abhebungszugang wiederherzustellen.

Die SEC hat nun das Formular ADV von BG Wealth und das Formular D von DSJ Exchange von ihren öffentlichen Websites entfernt. Die Behörde hat auch eine zivilrechtliche Klage im Northern District of California eingereicht, in der sie dauerhafte Unterlassungsverfügungen, finanzielle Strafen und die Rückzahlung angeblich unrechtmäßiger Gewinne mit Zinsen anstrebt. Außerdem bat sie das Gericht, BG Wealth zu verbieten, in Zukunft Formulare ADV als von der Berichterstattung befreiter Berater einzureichen.