Los estafadores de criptomonedas utilizaron el sitio web de la SEC para atraer a inversores en un presunto fraude de $130 millones
La SEC ha expuesto un fraude de inversión en criptomonedas de $130 millones, involucrando divulgaciones falsas de BG Wealth y DSJ Exchange, que atrajeron a inversores con promesas engañosas.
Fraude de Inversión en Criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha eliminado documentos regulatorios que supuestamente se utilizaron para legitimar un fraude de inversión en criptomonedas por un monto de $130 millones. En un anuncio del 29 de octubre, el regulador informó que BG Wealth Sharing y DSJ Exchange presentaron divulgaciones falsas en sus bases de datos públicas y luego mostraron esos registros a posibles inversores como evidencia de autorización gubernamental.
Detalles del Esquema Fraudulento
El esquema supuestamente recaudó más de $130 millones de decenas de miles de inversores, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, resultando en pérdidas que superan los $100 millones. Según la SEC, las empresas operaron entre al menos octubre de 2025 y junio de 2026, promoviendo un programa de inversión en criptomonedas que prometía rendimientos mensuales de al menos el 60% y afirmaba que los inversores podían duplicar su dinero en 40 días sin riesgo.
BG Wealth se presentó como el fondo de cobertura más grande del mundo y un asesor de inversiones con licencia de la SEC, mientras que DSJ Exchange afirmaba operar una plataforma de comercio de criptomonedas segura que ejecutaba operaciones rentables. Sin embargo, los investigadores alegaron que la actividad comercial prometida era ficticia y que las empresas desviaron la mayoría de los depósitos de los inversores en lugar de invertirlos como se anunciaba.
Documentación Falsa y Estrategias de Engaño
El presunto fraude dependía en gran medida de la credibilidad de la infraestructura de divulgación pública de la SEC, que permite a los inversores investigar negocios financieros y ofertas de valores. Según la demanda civil de la SEC, BG Wealth presentó un Formulario ADV reclamando el estatus de asesor exento de informes, mientras que DSJ Exchange presentó un Formulario D anunciando una supuesta oferta de valores de $100 millones.
"Estos documentos se hicieron accesibles al público a través del sistema de Divulgación Pública de Asesores de Inversión de la SEC y la base de datos EDGAR, lo que permitió a los promotores dirigir a los posibles inversores a registros alojados por el gobierno como supuesta prueba de legitimidad."
Las empresas supuestamente reforzaron esas afirmaciones con certificados de registro falsificados que llevaban el sello oficial de la SEC y los identificadores asociados con sus presentaciones. Ninguna de las empresas estaba registrada ni autorizada por la SEC, y la presentación de esos formularios no constituía aprobación regulatoria.
Consecuencias y Acciones Legales
El engaño se extendió más allá de las credenciales regulatorias. BG Wealth afirmaba que su tecnología de comercio propia generaba señales con un 99.6% de precisión, mientras que DSJ Exchange mostraba operaciones ficticias, ganancias y saldos de cuentas crecientes. Los investigadores encontraron que los acusados recibieron más de $130 millones de más de 223,000 direcciones de blockchain entre marzo y principios de junio de 2026.
La SEC alega que no más de $25 millones fueron devueltos a direcciones que probablemente pertenecían a inversores a través de pagos similares a un esquema Ponzi, mientras que los fondos restantes fueron en gran parte malversados. La operación también empleó campañas en redes sociales, plataformas de mensajería encriptada, conferencias semanales por video e incentivos de reclutamiento para atraer nuevos participantes.
Cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, las empresas supuestamente impusieron tarifas de hasta el 20% y retrasaron los retiros antes de bloquear el acceso por completo. Los acusados posteriormente exigieron pagos adicionales de impuestos y alentaron a los inversores a mover sus activos a otra plataforma, HQI Exchange, sin restaurar el acceso a los retiros.
La SEC ahora ha eliminado el Formulario ADV de BG Wealth y el Formulario D de DSJ Exchange de sus sitios web públicos. El regulador también presentó una demanda civil en el Distrito Norte de California buscando órdenes de restricción permanentes, sanciones financieras y el reembolso de ganancias supuestamente ilegales con intereses. Además, pidió al tribunal que prohíba a BG Wealth presentar futuras solicitudes de Formulario ADV como asesor exento de informes.