Мошенники в криптовалюте использовали сайт SEC для привлечения инвесторов в предполагаемое мошенничество на 130 миллионов долларов

Мошенничество с криптоинвестициями на сумму 130 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удалила регуляторные документы, которые, как утверждается, использовались для легитимизации мошенничества с криптоинвестициями на сумму 130 миллионов долларов. В объявлении от 29 октября регулятор сообщил, что компании BG Wealth Sharing и DSJ Exchange представили ложные данные в свои публичные базы и затем использовали эти записи для убеждения потенциальных инвесторов в наличии государственной авторизации.

Схема мошенничества

По данным SEC, схема привлекла более 130 миллионов долларов от десятков тысяч инвесторов как в США, так и за рубежом, что привело к убыткам, превышающим 100 миллионов долларов. Согласно информации SEC, компании действовали как минимум с октября 2025 года по июнь 2026 года, продвигая инвестиционную программу в криптовалюту, которая обещала ежемесячную доходность не менее 60% и утверждала, что инвесторы могут удвоить свои деньги в течение 40 дней без риска.

BG Wealth позиционировала себя как крупнейший хедж-фонд в мире и лицензированного инвестиционного консультанта SEC, в то время как DSJ Exchange утверждала, что управляет безопасной платформой для торговли криптовалютой, осуществляющей прибыльные сделки.

Фиктивная торговая деятельность

Однако следователи установили, что обещанная торговая деятельность была фиктивной, а компании использовали большую часть депозитов инвесторов не для инвестиций, как было заявлено, а для собственных нужд. Предполагаемое мошенничество сильно зависело от доверия к инфраструктуре публичного раскрытия SEC, которая позволяет инвесторам исследовать финансовые компании и предложения ценных бумаг.

Согласно гражданскому иску SEC, BG Wealth подала форму ADV, утверждая статус освобожденного от отчетности консультанта, в то время как DSJ Exchange подала форму D, объявляя о предполагаемом предложении ценных бумаг на сумму 100 миллионов долларов.

Эти документы стали общедоступными через систему публичного раскрытия инвестиционных консультантов SEC и базу данных EDGAR, что позволило мошенникам направлять потенциальных инвесторов к записям, размещенным на правительственном сайте, как к доказательству легитимности.

Поддельные сертификаты и обман

Компании якобы подкрепили свои утверждения поддельными сертификатами регистрации с официальной печатью SEC и идентификаторами, связанными с их подачами. Ни одна из компаний не была зарегистрирована или лицензирована SEC, и подача этих форм не означала регуляторного одобрения.

Обман выходил за рамки регуляторных полномочий. BG Wealth утверждала, что ее собственная торговая технология генерирует сигналы с точностью 99,6%, в то время как DSJ Exchange демонстрировала фиктивные сделки, прибыли и растущие балансы счетов.

Финансовые потери и действия SEC

Следователи обнаружили, что ответчики получили более 130 миллионов долларов от более чем 223 000 адресов блокчейна с марта по начало июня 2026 года. SEC утверждает, что не более 25 миллионов долларов было возвращено на адреса, вероятно, принадлежащие инвесторам, через выплаты, похожие на схемы Понци, в то время как оставшиеся средства в значительной степени были присвоены.

Операция также использовала кампании в социальных сетях, зашифрованные мессенджеры, еженедельные видеоконференции и стимулы для привлечения новых участников. Когда инвесторы пытались вывести свои средства, компании якобы накладывали сборы до 20% и задерживали вывод средств, прежде чем в конечном итоге полностью заблокировать доступ.

Ответчики затем требовали дополнительных налоговых платежей и побуждали инвесторов перевести свои активы на другую платформу, HQI Exchange, не восстанавливая доступ к выводу средств.

Заключение

SEC теперь удалила форму ADV BG Wealth и форму D DSJ Exchange с своих публичных сайтов. Регулятор также подал гражданский иск в Северном округе Калифорнии с просьбой о постоянных судебных запретах, финансовых штрафах и возврате предполагаемых незаконных доходов с процентами. Он также попросил суд запретить BG Wealth подавать будущие формы ADV в качестве освобожденного от отчетности консультанта.