US-Behörden zielen auf 456.000 $ in Kryptowährung, die angeblich mit Dating-Website- und Facebook-Betrug verbunden ist

Kryptowährungs-Einziehung nach Romantikbetrug

Bundesanwälte streben die Einziehung von Kryptowährung an, die angeblich durch Romantikbetrug erlangt wurde, der sich gegen Personen auf Dating-Websites und Facebook richtete. Der Fall in Massachusetts folgt gescheiterten Abhebungen von gefälschten Investitionsplattformen und den Bemühungen, Zahlungen von den Opfern nachzuvollziehen.

Das Büro des US-Staatsanwalts für den Bezirk Massachusetts gab am 9. November bekannt, dass es eine zivilrechtliche Einziehungsaktion eingereicht hat, die sich auf 456.602 USDT konzentriert, was einem Wert von etwa 456.602 $ entspricht. Die Einziehungsaktion wegen Romantikbetrugs betrifft angebliche Betrügereien, die Personen in Massachusetts und darüber hinaus ins Visier nahmen.

Details der Einziehungsaktion

Die Behörden hatten die Erlöse auf zwei Kryptowährungs-Wallets zurückverfolgt und die Gelder beschlagnahmt. Laut der Klage bauten die Täter Vertrauen über Online-Dating-Websites und Facebook auf, bevor sie die Opfer zu Investitionen in Kryptowährung auf gefälschten Plattformen ermutigten. Das Büro erklärte:

„Obwohl die Opfer glaubten, sie würden Gelder an eine legitime Kryptowährungs-Investitionsplattform senden und Gewinne erzielen, wurden diese Gelder in Wirklichkeit an unverwaltete Kryptowährungs-Wallets (Wallets, die nicht auf einer Kryptowährungsbörse gehostet werden) gesendet.“

Die Opfer erkannten, dass sie betrogen worden waren, als ihre Abhebungsversuche scheiterten, selbst nachdem sie angebliche Gebühren und Steuern bezahlt hatten.

Methoden der Betrüger

Das FBI beschreibt Betrug im Bereich Kryptowährungsinvestitionen als einen Prozess, der mit einem Romantik- oder Vertrauensbetrug beginnen kann, bevor er sich auf Investitionsangebote verlagert. Betrügerische Plattformen können fiktive Gewinne anzeigen oder frühe Abhebungen erlauben, um größere Einzahlungen zu fördern. Nachfolgende Forderungen nach Steuern oder Gebühren bieten eine weitere Möglichkeit, Geld von den Opfern zu extrahieren.

Auch Identitätsdiebstahl spielt eine Rolle bei gefälschten Kryptowährungsbörsen und unaufgeforderten Investitionsangeboten. Betrügerische Dienste können legitime Websites kopieren, während unaufgeforderten Kontakte Investitionsrenditen versprechen. Diese Ansätze basieren auf einem Anschein von Glaubwürdigkeit, um Menschen zu überzeugen, Vermögenswerte zu übertragen.

Weitere Ermittlungen und Einziehungsaktionen

Separat haben bundesstaatliche Ermittlungen größere Summen durch ähnliche Einziehungsverfahren ins Visier genommen. Fünf Klagen, die im Juli angekündigt wurden, strebten mehr als 25 Millionen $ an beschlagnahmter Kryptowährung an. Die größte betraf etwa 12,1 Millionen $, die mit Romantikbetrügereien in Verbindung standen, die mehr als 200 Opfer betrafen; eine andere zielte auf etwa 10,4 Millionen $ ab, die mit betrügerischen Investitionsplattformen verbunden waren.

Die Staatsanwälte von Massachusetts verfolgten auch eine separate Einziehungsaktion wegen Betrugs mit Krypto-ATMs, die am 31. Juli angekündigt wurde. In diesem Fall wurde ein Betrag von etwa 47.000 $ angestrebt, der angeblich durch Technologie-Support- und Regierungsidentitätsbetrug erlangt wurde. Ermittler identifizierten fünf Opfer, deren Zahlungen dasselbe Wallet erreichten.

Grenzüberschreitende Rückgewinnungsbemühungen erforderten ebenfalls weitere Schritte nach der Beschlagnahme. Ghanaische und britische Behörden beschlagnahmten 15,1 Millionen $, die mit einem Investitionsbetrug in Verbindung standen, wie im Juni beschrieben. Die Vermögenswerte wurden in ein Ausstellungs-Konto umgewandelt, das von den ghanaischen Behörden verwaltet wird. Die Behörden überprüften die Opfer im Vorfeld geplanter Rückerstattungen oder Rückzahlungen für Verluste.

Rechtliche Ansprüche und Betrugspläne

Im Fall vom 9. November blieben die Ansprüche in der Klage Behauptungen. Die zivilrechtliche Einziehung erlaubt Dritten, also anderen, die Eigentum an den Vermögenswerten geltend machen, Ansprüche vorzubringen, die vor der Einziehung und einer Rückgabe an die Opfer geklärt werden müssen.

Ein Betrugsplan eines Mannes aus Rochester bewegte unautorisierte Kreditkartenzahlungen durch Bankkonten, bevor er Bitcoin-Käufe und Überweisungen an Komplizen finanzierte.