Gli Stati Uniti mirano a 456.000 dollari in criptovalute presumibilmente legate a frodi su siti di incontri e Facebook

Confisca di Criptovalute per Frodi Romantiche

I pubblici ministeri federali hanno richiesto la confisca di criptovalute presumibilmente ottenute attraverso frodi romantiche che prendevano di mira persone su siti di incontri e Facebook. Il caso del Massachusetts è seguito a prelievi falliti da piattaforme di investimento false e agli sforzi per rintracciare i pagamenti effettuati dalle vittime.

Azione Civile di Confisca

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts ha dichiarato il 9 novembre di aver presentato un'azione civile di confisca mirata a 456.602 USDT, valutati a circa 456.602 dollari. Questa azione di confisca per frode romantica ha coinvolto presunti schemi che prendevano di mira persone in Massachusetts e altrove.

"Sebbene le vittime credessero di inviare fondi a una legittima piattaforma di investimento in criptovalute e di guadagnare profitti, in realtà quei fondi venivano inviati a portafogli di criptovalute non ospitati (portafogli non custoditi su un exchange di criptovalute)."

Le autorità hanno rintracciato i proventi a due portafogli di criptovalute e hanno sequestrato i fondi. Le vittime si sono rese conto di essere state truffate quando i tentativi di prelievo sono falliti, anche dopo aver pagato presunti costi e tasse.

Meccanismi della Frode

L'FBI descrive la frode sugli investimenti in criptovalute come un processo che può iniziare con una frodi romantica o di fiducia prima di passare a proposte di investimento. Le piattaforme fraudolente possono mostrare guadagni fittizi o consentire prelievi anticipati per incoraggiare depositi più consistenti. Le richieste successive di tasse o commissioni forniscono un altro modo per estrarre denaro dalle vittime.

I servizi fraudolenti possono copiare siti web legittimi, mentre i contatti non richiesti promettono ritorni sugli investimenti. Questi approcci si basano su un'apparenza di credibilità per persuadere le persone a trasferire beni.

Indagini e Confische Aggiuntive

Indagini federali separate hanno preso di mira somme più consistenti attraverso procedimenti di confisca simili. Cinque reclami annunciati a luglio hanno cercato oltre 25 milioni di dollari in criptovalute sequestrate. Il più grande coinvolge circa 12,1 milioni di dollari collegati a frodi romantiche che hanno colpito più di 200 vittime; un altro ha preso di mira circa 10,4 milioni di dollari legati a piattaforme di investimento fraudolente.

I pubblici ministeri del Massachusetts hanno anche perseguito un'azione di confisca per frode su ATM di criptovalute annunciata il 31 luglio, cercando circa 47.000 dollari presumibilmente ottenuti attraverso schemi di supporto tecnologico e impersonificazione governativa.

Recupero e Restituzione

Gli sforzi di recupero transfrontalieri hanno richiesto ulteriori passaggi dopo il sequestro. Le autorità ghanesi e britanniche hanno sequestrato 15,1 milioni di dollari legati a una frode d'investimento, come descritto a giugno. I beni sono stati liquidati in un conto espositivo gestito dalle autorità ghanesi, che stavano esaminando le vittime in vista di una restituzione pianificata.

Nel caso del 9 novembre, le affermazioni del reclamo rimanevano accuse. La confisca civile consente a terzi, ovvero altri che affermano la proprietà dei beni, di presentare reclami che devono essere risolti prima della confisca e di qualsiasi restituzione alle vittime.

Lo schema fraudolento di un uomo di Rochester ha spostato pagamenti non autorizzati con carta di credito attraverso conti bancari prima di finanziare acquisti di bitcoin e trasferimenti a co-cospiratori.