Les États-Unis ciblent 456 000 $ en cryptomonnaie liés à une fraude romantique sur des sites de rencontre et Facebook

Contexte de l'affaire

Les procureurs fédéraux ont demandé la confiscation de cryptomonnaies prétendument obtenues par le biais d'une fraude romantique visant des personnes sur des sites de rencontre et Facebook. L'affaire, qui se déroule dans le Massachusetts, a suivi des retraits échoués de plateformes d'investissement fictives et des efforts pour retracer les paiements effectués par les victimes.

Détails de la confiscation

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts a annoncé le 9 novembre avoir déposé une action civile de confiscation ciblant 456 602 USDT, d'une valeur d'environ 456 602 $. Cette action de confiscation, liée à la fraude romantique, implique des schémas présumés visant des personnes dans le Massachusetts et ailleurs. Les autorités ont retracé les produits à deux portefeuilles de cryptomonnaie et ont saisi les fonds.

Stratégies des fraudeurs

« Bien que les victimes croyaient envoyer des fonds à une plateforme d'investissement en cryptomonnaie légitime et réaliser des bénéfices, en réalité, ces fonds étaient envoyés à des portefeuilles de cryptomonnaie non hébergés (c'est-à-dire non gérés par une plateforme d'échange de cryptomonnaie). »

Selon la plainte, les auteurs ont cultivé la confiance par le biais de sites de rencontre en ligne et de Facebook avant d'encourager des investissements en cryptomonnaie sur des plateformes fictives. Les victimes ont réalisé qu'elles avaient été escroquées lorsque leurs tentatives de retrait ont échoué, même après avoir payé des frais et des taxes prétendus.

Caractéristiques de la fraude

Le FBI décrit la fraude d'investissement en cryptomonnaie comme un processus qui peut commencer par une escroquerie romantique ou de confiance avant de passer à des propositions d'investissement. Les plateformes frauduleuses peuvent afficher des gains fictifs ou permettre des retraits anticipés pour encourager des dépôts plus importants. Les demandes ultérieures de taxes ou de frais fournissent un autre moyen d'extraire de l'argent des victimes.

L'usurpation d'identité figure également parmi les pratiques des fausses plateformes d'échange de cryptomonnaie et des offres d'investissement non sollicitées. Les services frauduleux peuvent copier des sites Web légitimes, tandis que les contacts non sollicités promettent des retours sur investissement. Ces approches reposent sur une apparence de crédibilité pour persuader les gens de transférer des actifs.

Enquêtes et actions connexes

Des enquêtes fédérales distinctes ont également ciblé des sommes plus importantes par le biais de procédures de confiscation similaires. Cinq plaintes annoncées en juillet ont cherché plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie saisie. La plus importante concernait environ 12,1 millions de dollars liés à des escroqueries romantiques touchant plus de 200 victimes ; une autre visait environ 10,4 millions de dollars liés à des plateformes d'investissement frauduleuses.

Les procureurs du Massachusetts ont également engagé une action de confiscation distincte liée à une fraude par guichet automatique de cryptomonnaie annoncée le 31 juillet, visant environ 47 000 dollars prétendument obtenus par le biais de schémas de soutien technologique et d'usurpation d'identité gouvernementale.

Récupération des fonds

Les efforts de récupération transfrontaliers ont également nécessité des étapes supplémentaires après la saisie. Les autorités ghanéennes et britanniques ont saisi 15,1 millions de dollars liés à une escroquerie d'investissement, comme décrit en juin. Les actifs ont été liquidés dans un compte d'exposition géré par les autorités ghanéennes. Les autorités examinaient les victimes avant un remboursement prévu, ou un remboursement des pertes.

Conclusion

Dans l'affaire du 9 novembre, les allégations de la plainte demeurent des allégations. La confiscation civile permet aux tiers, c'est-à-dire à d'autres affirmant la propriété des actifs, de présenter des revendications qui doivent être résolues avant la confiscation et tout retour aux victimes. Le schéma de fraude d'un homme de Rochester a déplacé des paiements par carte de crédit non autorisés à travers des comptes bancaires avant de financer des achats de bitcoin et des transferts à des co-conspirateurs.