США нацелились на $456K в криптовалюте, предположительно связанной с мошенничеством на сайтах знакомств и Facebook

Конфискация криптовалюты в США

Федеральные прокуроры США добиваются конфискации криптовалюты, предположительно полученной в результате мошенничества в сфере романтических отношений, нацеливаясь на жертв на сайтах знакомств и Facebook. Дело в Массачусетсе стало следствием неудачных попыток вывода средств с фальшивых инвестиционных платформ и усилий по отслеживанию платежей, сделанных жертвами.

Иск о гражданской конфискации

Офис прокурора США по округу Массачусетс сообщил 9 ноября, что подал иск о гражданской конфискации, нацеливаясь на 456,602 USDT, стоимостью примерно $456,602. Действие по конфискации средств, полученных от романтического мошенничества, касалось предполагаемых схем, нацеленных на людей в Массачусетсе и других регионах.

Методы мошенников

Власти проследили за доходами до двух криптовалютных кошельков и конфисковали средства. Согласно иску, преступники выстраивали доверие через онлайн-сайты знакомств и Facebook, прежде чем побуждать жертв к инвестициям в криптовалюту на фальшивых платформах. Офис заявил:

"Хотя жертвы верили, что отправляют средства на легитимную инвестиционную платформу по криптовалюте и зарабатывают прибыль, на самом деле эти средства были отправлены на неразмещенные криптовалютные кошельки (кошельки, не размещенные на криптовалютной бирже)."

Жертвы осознали, что стали жертвами мошенничества, когда попытки вывода средств провалились, даже после того как они оплатили предполагаемые сборы и налоги.

Характеристика мошенничества

ФБР описывает мошенничество с инвестициями в криптовалюту как процесс, который может начинаться с романтического или доверительного мошенничества, прежде чем перейти к инвестиционным предложениям. Мошеннические платформы могут демонстрировать фиктивные прибыли или разрешать ранние выводы, чтобы побудить к большим депозитам. Последующие требования по налогам или сборам предоставляют еще один способ извлечения денег из жертв.

Имитация также присутствует в фальшивых криптовалютных биржах и нежелательных инвестиционных предложениях. Мошеннические услуги могут копировать легитимные веб-сайты, в то время как нежелательные контакты обещают инвестиционные доходы. Эти подходы полагаются на видимость надежности, чтобы убедить людей перевести активы.

Дополнительные расследования

Отдельные федеральные расследования также нацелились на более крупные суммы через аналогичные процедуры конфискации. Пять исков, объявленных в июле, искали более $25 миллионов в конфискованной криптовалюте. Наибольший из них касался примерно $12,1 миллиона, связанного с романтическими мошенничествами, затронувшими более 200 жертв; другой нацеливался на около $10,4 миллиона, связанного с мошенническими инвестиционными платформами.

Прокуроры Массачусетса также преследовали отдельное действие по конфискации мошенничества с крипто-АТМ, объявленное 31 июля. Это дело касалось примерно $47,000, предположительно полученных через схемы поддержки технологий и имитации государственных структур.

Международные усилия по возврату

Следователи идентифицировали пятерых жертв, чьи платежи достигли одного и того же кошелька. Межгосударственные усилия по возврату также потребовали дополнительных шагов после конфискации. Ганские и британские власти конфисковали $15,1 миллиона, связанных с инвестиционным мошенничеством, как было описано в июне. Активы были ликвидированы в выставочный счет, управляемый ганскими властями. Власти проверяли жертв перед запланированным возмещением или возвратом убытков.

Заключение

В деле от 9 ноября утверждения иска оставались обвинениями. Гражданская конфискация позволяет третьим лицам, то есть другим, утверждающим право собственности на активы, предъявлять требования, которые должны быть разрешены до конфискации и любого возврата жертвам. Схема мошенничества мужчины из Рочестера перемещала несанкционированные платежи по кредитным картам через банковские счета, прежде чем финансировать покупки биткойнов и переводы соучастникам.