EE. UU. Apunta a $456,000 en Criptomonedas Supuestamente Vinculadas a Fraudes en Sitios de Citas y Facebook
Los fiscales federales han confiscado $456,000 en criptomonedas vinculadas a fraudes románticos dirigidos a víctimas en sitios de citas y Facebook. Descubre más sobre este caso.
Confiscación de Criptomonedas por Fraudes Románticos
Los fiscales federales han solicitado la confiscación de criptomonedas que supuestamente fueron obtenidas a través de fraudes románticos dirigidos a personas en sitios de citas y Facebook. Este caso, que se desarrolla en Massachusetts, sigue a retiros fallidos de plataformas de inversión fraudulentas y a los esfuerzos por rastrear los pagos realizados por las víctimas.
Acción Civil de Confiscación
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts anunció el 9 de noviembre que había presentado una acción civil de confiscación dirigida a 456,602 USDT, valorados en aproximadamente $456,602. Esta acción de confiscación por fraude romántico involucra esquemas que supuestamente afectaron a personas en Massachusetts y en otros lugares.
Las autoridades lograron rastrear los ingresos hasta dos billeteras de criptomonedas y confiscaron los fondos. Según la denuncia, los perpetradores cultivaron confianza a través de sitios de citas en línea y Facebook antes de alentar a las víctimas a invertir en criptomonedas en plataformas fraudulentas.
“Aunque las víctimas creían que estaban enviando fondos a una plataforma de inversión en criptomonedas legítima y ganando beneficios, en realidad esos fondos fueron enviados a billeteras de criptomonedas no alojadas (billeteras que no están en un intercambio de criptomonedas).”
El Proceso de Estafa
Las víctimas se dieron cuenta de que habían sido estafadas cuando sus intentos de retiro fallaron, incluso después de haber pagado supuestas tarifas e impuestos. El FBI describe el fraude de inversión en criptomonedas como un proceso que puede comenzar con un fraude romántico o de confianza antes de pasar a propuestas de inversión.
Las plataformas fraudulentas pueden mostrar ganancias ficticias o permitir retiros anticipados para alentar depósitos más grandes. Las demandas posteriores de impuestos o tarifas proporcionan otro medio para extraer dinero de las víctimas. La suplantación de identidad también aparece en intercambios de criptomonedas falsos y ofertas de inversión no solicitadas.
Los servicios fraudulentos pueden copiar sitios web legítimos, mientras que los contactos no solicitados prometen retornos de inversión. Estos enfoques dependen de una apariencia de credibilidad para persuadir a las personas a transferir activos.
Investigaciones Federales y Recuperación de Activos
Investigaciones federales separadas también han apuntado a sumas más grandes a través de procedimientos de confiscación similares. Cinco denuncias anunciadas en julio buscaron más de $25 millones en criptomonedas confiscadas. La más grande involucró aproximadamente $12.1 millones conectados a estafas románticas que afectaron a más de 200 víctimas; otra apuntó a aproximadamente $10.4 millones vinculados a plataformas de inversión fraudulentas.
Los fiscales de Massachusetts también persiguieron una acción de confiscación por fraude de cajeros automáticos de criptomonedas anunciada el 31 de julio. Ese caso buscó aproximadamente $47,000 supuestamente obtenidos a través de esquemas de soporte técnico y suplantación de identidad gubernamental.
Los investigadores identificaron cinco víctimas cuyos pagos llegaron a la misma billetera. Los esfuerzos de recuperación transfronterizos también han requerido pasos adicionales después de la confiscación. Las autoridades de Ghana y Gran Bretaña confiscaron $15.1 millones vinculados a una estafa de inversión, como se describió en junio.
Los activos fueron liquidadas en una cuenta de exhibición administrada por las autoridades ghanesas. Las autoridades estaban examinando a las víctimas antes de la restitución planificada, o el reembolso por pérdidas.
Conclusiones sobre el Caso
En el caso del 9 de noviembre, las afirmaciones de la denuncia seguían siendo alegaciones. La confiscación civil permite a terceros, es decir, a otros que afirman ser propietarios de los activos, presentar reclamaciones que deben resolverse antes de la confiscación y cualquier devolución a las víctimas.
El esquema de fraude de un hombre de Rochester movió pagos no autorizados con tarjeta de crédito a través de cuentas bancarias antes de financiar compras de bitcoin y transferencias a co-conspiradores.