Les États-Unis sanctionnent 45 cibles liées à des allégations d'escroquerie crypto du Prince Group

Sanctions du Département du Trésor américain

Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à quatre individus et 41 entités qu'il accuse de soutenir le Prince Group, un conglomérat cambodgien soupçonné de gérer des complexes d'escroquerie exploitant des travailleurs victimes de trafic pour frauder des personnes à travers des investissements en cryptomonnaie et des escroqueries romantiques.

Détails des sanctions

Les nouvelles désignations, annoncées jeudi par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), visent des entreprises offshore, des propriétaires et des administrateurs que le Trésor accuse d'avoir aidé les dirigeants du Prince Group à dissimuler des actifs et à échapper aux sanctions précédemment imposées en octobre 2025 et juin 2026.

"Les syndicats d'escroquerie en ligne continuent de voler des milliards de dollars aux victimes américaines tout en s'appuyant sur des réseaux d'affaires internationaux sophistiqués pour blanchir leurs produits illicites," a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

Personnes et entités sanctionnées

Parmi les personnes sanctionnées figure Qiu Yong, que le Trésor accuse de contrôler un réseau d'entreprises basées aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong au nom du Prince Group, y compris des prêteurs d'argent et des sociétés de vin. Il a également travaillé pour une entreprise contrôlée par le président du Prince Group, Chen Zhi. Son assistante personnelle, Zhao Mengyao, a également été désignée.

L'OFAC a également ciblé deux personnes accusées de détenir des biens pour, ou de gérer des entreprises avec, le dirigeant du Prince Group, Chen Bo, qui a été sanctionné en juin. Parmi eux se trouve sa femme, He Yujing, à qui Chen Bo a transféré la propriété de son manoir à Tokyo après les sanctions d'octobre 2025, ainsi que l'associé Visal Pang, qui contrôle 11 entreprises cambodgiennes dans divers domaines.

Actions internationales et conséquences

Les États-Unis cherchent la confiscation d'environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés au Prince Group, tandis que les autorités britanniques ont gelé le penthouse londonien de Thet Li, selon un rapport de Decrypt publié le mois dernier. Le Prince Group a nié les allégations.

Chen Zhi lui-même a été arrêté au Cambodge en janvier avec deux autres ressortissants chinois et extradé vers la Chine, où les médias d'État l'ont décrit comme le chef d'un important syndicat de jeu et de fraude transfrontalière.

Coordination des efforts de lutte contre la fraude

L'action de jeudi a été coordonnée avec le FBI et le groupe d'intervention du centre des escroqueries du ministère de la Justice, qui a signalé 580 millions de dollars en saisies et gels de cryptomonnaie, ainsi qu'avec le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l'Alaska, avec l'aide des autorités des Îles Vierges britanniques et du Royaume-Uni.

Interpol a déclaré que les réseaux de complexes d'escroquerie constituaient une menace mondiale l'année dernière, citant leur utilisation de la traite des êtres humains, de la fraude en ligne et du travail forcé.

En septembre, le réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor a lié environ 12,7 milliards de dollars d'activités financières signalées à des escroqueries d'investissement en cryptomonnaie suspectées, principalement gérées par des organisations criminelles opérant des complexes d'escroquerie en Asie du Sud-Est.

Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a estimé en juillet que les opérations d'escroquerie à travers l'Est et le Sud-Est asiatique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande coûtaient aux victimes entre 88,3 milliards et 114,1 milliards de dollars en 2025, dont une grande partie par le biais de fraudes d'investissement en cryptomonnaie.