Advertencia de la ASIC sobre Yepbit
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha cerrado varios sitios web vinculados a Yepbit después de que los inversores informaran que no podían retirar fondos de la plataforma de comercio de activos digitales y futuros. ASIC indicó que recibió múltiples denuncias de inversores que no podían recuperar el dinero mantenido en Yepbit, que se presenta como una plataforma de comercio global y ofrece sus servicios a usuarios en Australia. El regulador ha advertido a los consumidores sobre la firma y ha añadido advertencias a su Lista de Alertas para Inversores.
Problemas de Retiro y Licencias
Yepbit también ha comunicado a los inversores que sus fondos no estaban disponibles porque ASIC había congelado el dinero mientras la plataforma se sometía a controles o auditorías regulatorias, según el organismo de control. Sin embargo, ASIC rechazó esa explicación, afirmando que no había tomado ninguna acción que impidiera a Yepbit devolver los fondos a los inversores. El regulador calificó las declaraciones de Yepbit como falsas y señaló que se estaban utilizando para desviar las solicitudes de retiro y reembolso de los clientes.
Mientras los inversores reportaban problemas para retirar dinero, ASIC descubrió que Yepbit no poseía una Licencia de Servicios Financieros de Australia (AFSL) que le autorizara a proporcionar servicios financieros en el país. Según ASIC, Yepbit tampoco estaba registrada como proveedor de servicios de activos virtuales en el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones. Bajo el marco actual de Australia, AUSTRAC exige que las empresas que proporcionan servicios de activos virtuales se registren antes de operar en el país.
Verificación de Licencias y Advertencias
ASIC instó a los consumidores a verificar de manera independiente si una empresa de inversión que afirma proporcionar servicios financieros regulados posee la licencia requerida. Un registro de empresa o un Número de Empresa Australiano por sí solo no significa que una empresa tenga un AFSL, advirtió el regulador. Los consumidores pueden verificar la información de la licencia a través de los registros profesionales de ASIC y consultar su Lista de Alertas para Inversores sobre empresas que han generado preocupaciones.
El organismo de control señaló que las ofertas de inversión que no pueden ser verificadas a través de fuentes confiables, o que alientan a los clientes a evitar a profesionales licenciados, deben ser tratadas con extrema precaución. La explicación reportada de Yepbit sobre los retrasos en los retiros se ha convertido en una parte central de la advertencia de ASIC, ya que la plataforma supuestamente invocó al regulador mismo al responder a los clientes que buscaban su dinero.
«Yepbit afirmó a los inversores que el organismo de control había congelado los fondos mientras se completaban los requisitos regulatorios o auditorías, pero el regulador aclaró que no se había impuesto tal congelación.»
Acciones de ASIC contra Estafas
Como parte de su respuesta a Yepbit, ASIC utilizó su capacidad de interrupción de sitios web para eliminar varios sitios web supuestamente operados por la plataforma. El regulador también ha colocado advertencias sobre Yepbit en su Lista de Alertas para Inversores y dijo que continúa trabajando con otras agencias gubernamentales para eliminar sitios web dañinos. Las eliminaciones de sitios web se han convertido en una de las herramientas recurrentes de ASIC contra las estafas de inversión sospechosas.
En abril de 2025, la cobertura anterior detalló una orden del Tribunal Federal que disolvía 95 empresas que ASIC sospechaba estaban conectadas a esquemas coordinados de inversión y relacionados con criptomonedas de «pig butchering». Los liquidadores que manejaban las 95 empresas habían recibido casi 1,500 reclamaciones de presuntas víctimas en 14 países, con pérdidas reportadas que superaban los 35.8 millones de dólares.
Contexto Regulatorio y Cambios en Normativas
La falta de un AFSL por parte de Yepbit también se produce en un contexto en el que los reguladores australianos están cambiando cómo las empresas de criptomonedas se ajustan a las normas de servicios financieros y de prevención del lavado de dinero. En junio, crypto.news cubrió la decisión de ASIC de extender el alivio temporal de licencias para ciertas empresas de criptomonedas hasta el 30 de septiembre.
Australia, por su parte, ha ampliado su marco de prevención del lavado de dinero para negocios de activos virtuales. AUSTRAC indicó que las leyes actualizadas de AML y financiamiento del terrorismo entraron en vigor el 31 de marzo, con obligaciones adicionales para los servicios de activos virtuales recién regulados aplicándose a partir del 1 de julio.
ASIC aconsejó a los inversores que tratan con ofertas como Yepbit que verifiquen un AFSL a través de sus propios registros en lugar de confiar en certificados, detalles de registro de empresas o afirmaciones hechas por la propia plataforma. El regulador enfatizó que un certificado de incorporación o un Número de Empresa Australiano no establece que una empresa esté licenciada para proporcionar servicios financieros.
