Binance cita a Kevin O'Leary y Michael Lewis en demanda de recuperación de $1.76 mil millones de FTX

Introducción

Binance y su fundador, Changpeng Zhao, han citado a Kevin O’Leary y Michael Lewis en el contexto de una demanda de recuperación de $1.76 mil millones relacionada con la quiebra de FTX. Las citaciones se dirigen a un inversionista que fue remunerado para promover el intercambio y a un autor que documentó el ascenso y la caída de su cofundador, Sam Bankman-Fried. Según informó Bloomberg Law el 5 de noviembre, las citaciones fueron presentadas en un aviso en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware el 4 de noviembre.

Detalles de la Demanda

La demanda busca recuperar fondos que fueron pagados antes de la quiebra de FTX. Otros destinatarios de las citaciones, que buscan registros e información, incluyen al ex Director de Investigación de Activos Digitales de Forbes, Steven Ehrlich, y a la firma de contabilidad y auditoría BDO USA PC. Bloomberg Law describió que se han solicitado "una serie de registros e información" de Ehrlich, O’Leary y BDO.

El FTX Recovery Trust, que busca recuperar activos para los acreedores, y FTX Digital Markets Ltd. están llevando a cabo esta acción legal contra Binance y Zhao. Además, el fideicomiso ha presentado una demanda de recuperación de $1.15 mil millones contra Genesis Digital Assets y sus afiliados, alegando que las inversiones financiadas por Alameda involucraron dinero de clientes malversado. Una recuperación exitosa permitiría devolver activos a los demandantes para su administración a través del proceso de recuperación.

Inversiones y Promociones

O’Leary fue tanto un inversionista de FTX como un portavoz remunerado antes de que el intercambio colapsara en noviembre de 2022. En diciembre de ese año, reveló un acuerdo promocional con FTX por un valor aproximado de $15 millones y mencionó que había invertido alrededor de $9.7 millones en criptomonedas. También indicó que poseía más de $1 millón en acciones de FTX, las cuales se volvieron sin valor tras la quiebra.

Por su parte, Lewis, el autor financiero conocido por The Big Short, pasó un tiempo considerable con Sam Bankman-Fried mientras investigaba su libro Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon. Su obra y las entrevistas que realizó examinan la vida empresarial y personal del exejecutivo, aprovechando el acceso que tuvo a Bankman-Fried antes del colapso de FTX. El libro fue lanzado en octubre de 2023, casi un año después de que FTX solicitara la quiebra.

Aspectos Legales

En el centro de la demanda, presentada en noviembre de 2024, se encuentra la recompra de acciones disputada acordada en julio de 2021, que abarcaba una participación del 20% en el negocio internacional de FTX y un 18.4% en su empresa matriz en EE. UU. La herencia alegó que Alameda Research, la firma de trading de Bankman-Fried, financió la transacción mientras FTX ya estaba insolvente. El pago se realizó en forma del token FTT de FTX, el token BNB de Binance y BUSD, una stablecoin vinculada al dólar. Los demandantes caracterizaron la transacción como una transferencia fraudulenta y buscan recuperar al menos $1.76 mil millones.

Binance y Zhao han impugnado las alegaciones y han solicitado el desestimado de la demanda, pidiendo al tribunal que desestime las reclamaciones. La opinión de la Jueza Principal de Quiebras de EE. UU., Karen B. Owens, que permitía que las reclamaciones de recuperación procedieran, fue fechada el 24 de julio. Ella desestimó los cargos de transferencia fraudulenta contra los exejecutivos de Binance, Samuel Wenjun Lim y Dinghua Xiao, así como reclamaciones separadas presentadas bajo la ley estatal contra los demandados de Binance. Sin embargo, las alegaciones de recuperación restantes contra Zhao y cuatro entidades de Binance sobrevivieron a esas solicitudes de desestimado, dejando la disputa de reembolso sin resolver.

Conclusión

FTX Trading Ltd. y el FTX Recovery Trust enviarán aproximadamente $900 millones a los acreedores a partir del 31 de julio de 2026, marcando un paso significativo en el proceso de recuperación de activos.