Binance entraîne Kevin O'Leary et Michael Lewis dans un procès de récupération de 1,76 milliard de dollars lié à FTX

Procès de Récupération de FTX

Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont assigné Kevin O’Leary et Michael Lewis dans le cadre d'un procès de récupération de 1,76 milliard de dollars concernant FTX. Les assignations ont été adressées à un investisseur rémunéré pour promouvoir l'échange et à un auteur qui a documenté la montée et la chute de son co-fondateur, Sam Bankman-Fried.

Selon un rapport de Bloomberg Law publié le 5 novembre, les assignations ont été émises dans le cadre d'un procès visant à récupérer des fonds versés avant la faillite de FTX.

D'autres destinataires des assignations cherchant des documents et des informations incluent l'ancien directeur de la recherche sur les actifs numériques de Forbes, Steven Ehrlich, ainsi que le cabinet comptable et d'audit BDO USA PC. Bloomberg Law a mentionné des demandes pour "une multitude de documents et d'informations" provenant d'Ehrlich, O’Leary et BDO.

Contexte du Procès

Le FTX Recovery Trust, qui poursuit des récupérations pour les créanciers, ainsi que FTX Digital Markets Ltd., ont engagé des poursuites contre Binance et Zhao. Le trust a également déposé un procès de récupération de 1,15 milliard de dollars contre Genesis Digital Assets et ses affiliés, alléguant que les investissements financés par Alameda impliquaient des fonds de clients détournés. Une récupération réussie permettrait de restituer des actifs aux plaignants dans le cadre du processus de récupération.

O’Leary était à la fois un investisseur de FTX et un porte-parole rémunéré avant l'effondrement de l'échange en novembre 2022. Le mois suivant, il a révélé avoir conclu un accord promotionnel avec FTX d'une valeur d'environ 15 millions de dollars et a déclaré avoir investi environ 9,7 millions de dollars dans la cryptomonnaie. Il a également mentionné détenir plus d'un million de dollars en actions FTX, qui, selon lui, étaient devenues sans valeur après la faillite.

Lewis, l'auteur financier connu pour The Big Short, a passé beaucoup de temps avec le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, tout en recherchant son livre Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon. Son ouvrage et les interviews qui l'accompagnent examinent la vie professionnelle et personnelle de l'ancien dirigeant, s'appuyant sur un accès privilégié à Bankman-Fried avant l'effondrement de l'échange. Le livre a été publié en octobre 2023, près d'un an après que FTX a déposé le bilan.

Les Allégations et la Réaction de Binance

Au centre du procès, déposé en novembre 2024, se trouve le rachat d'actions contesté convenu en juillet 2021. Ce rachat couvrait une participation de 20 % dans l'activité internationale de FTX et une participation de 18,4 % dans sa société mère américaine. La succession a allégué qu'Alameda Research, la société de trading de Bankman-Fried, avait financé la transaction alors que FTX était déjà insolvable. Le paiement a été effectué sous forme de jetons FTT de FTX, de jetons BNB de Binance et de BUSD, un stablecoin indexé sur le dollar. Les plaignants ont qualifié cette transaction de transfert frauduleux et cherchent à récupérer au moins 1,76 milliard de dollars.

Binance et Zhao ont contesté ces allégations et ont demandé le rejet des accusations, sollicitant au tribunal de rejeter les réclamations. L'opinion de la juge en chef des faillites des États-Unis, Karen B. Owens, permettant aux réclamations de récupération de se poursuivre, date du 24 juillet. Elle a rejeté les accusations de transfert frauduleux contre les anciens dirigeants de Binance, Samuel Wenjun Lim et Dinghua Xiao, ainsi que des réclamations distinctes formulées en vertu de la loi de l'État contre les défendeurs de Binance. Les allégations de récupération restantes contre Zhao et quatre entités de Binance ont survécu à ces demandes de rejet, laissant le litige sur le remboursement non résolu.

Prochaines Étapes

FTX Trading Ltd. et le FTX Recovery Trust prévoient d'envoyer environ 900 millions de dollars aux créanciers à partir du 31 juillet 2026, marquant une étape importante dans le processus de récupération.