Binance привлекает Кевина О'Лири и Майкла Льюиса в иске о возврате $1.76 миллиарда по делу FTX

Иск против Binance и его основателя

Binance и его основатель Чанпэн Чжао вызвали в суд Кевина О'Лири и Майкла Льюиса в рамках защиты по иску о возврате $1.76 миллиарда, связанному с делом FTX. Запросы были направлены к инвестору, который получал деньги за продвижение биржи, и автору, задокументировавшему взлет и падение соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Подробности иска

Как сообщает Bloomberg Law 5 ноября, уведомление было подано 4 ноября в Банкротный суд США для округа Делавэр. Повестки были выданы в рамках иска о возврате $1.76 миллиарда, целью которого является восстановление средств, выплаченных до банкротства FTX. Другими получателями повесток, запрашивающих документы и информацию, стали бывший директор по цифровым активам Forbes Стивен Эрлих и бухгалтерская фирма BDO USA PC.

Bloomberg Law описал запросы как требующие "множество документов и информации" от Эрлиха, О'Лири и BDO.

Фонд восстановления FTX

Фонд восстановления FTX, стремящийся вернуть средства кредиторам, и FTX Digital Markets Ltd. подают иск против Binance и Чанпэна Чжао. Фонд также подал иск о возврате $1.15 миллиарда против Genesis Digital Assets и аффилированных лиц, утверждая, что инвестиции, финансируемые Alameda, были связаны с неправомерным использованием средств клиентов.

Информация о Кевине О'Лири

О'Лири был как инвестором FTX, так и оплачиваемым представителем до банкротства биржи в ноябре 2022 года. В следующем месяце он раскрыл рекламное соглашение с FTX на сумму около $15 миллионов и сообщил, что вложил около $9.7 миллиона в криптовалюту. Он также заявил, что владел более чем $1 миллионом акций FTX, которые, по его словам, стали бесполезными после банкротства.

Книга Майкла Льюиса

Льюис, финансовый автор, известный своей книгой "The Big Short", провел значительное время с соучредителем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, исследуя "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon". Его книга и сопутствующие интервью исследовали бизнес и личную жизнь бывшего руководителя, основываясь на доступе к Бэнкману-Фриду до краха биржи. Книга была выпущена в октябре 2023 года, почти через год после того, как FTX подала на банкротство.

Спорная сделка и ее последствия

В центре иска, поданного в ноябре 2024 года, находится спорная сделка по выкупу акций, согласованная в июле 2021 года. Она касалась 20% доли в международном бизнесе FTX и 18.4% доли в его материнской компании в США. Наследство утверждало, что Alameda Research, торговая компания Бэнкмана-Фрида, финансировала сделку, когда FTX уже была неплатежеспособной.

Платеж осуществлялся в форме токена FTX FTT, токена BNB от Binance и BUSD, стабильной монеты, привязанной к доллару. Истцы охарактеризовали сделку как мошеннический перевод и стремились вернуть как минимум $1.76 миллиарда.

Ответ Binance и дальнейшие действия

Binance и Чжао оспорили обвинения и потребовали отклонения иска, прося суд отклонить требования. Мнение главного судьи по делам о банкротстве США Карен Б. Оуэнс, разрешающее продолжение исков о восстановлении, датировано 24 июля. Она отклонила обвинения в мошенническом переводе против бывших руководителей Binance Самуэля Вэньцзюня Лима и Динхуа Сяо, а также отдельные иски, поданные в соответствии с государственным законодательством против ответчиков из Binance.

Оставшиеся обвинения о восстановлении против Чанпэна Чжао и четырех сущностей Binance выжили после этих запросов об отклонении, оставив спор о возврате средств нерешенным. FTX Trading Ltd. и Фонд восстановления FTX начнут отправлять примерно $900 миллионов кредиторам с 31 июля 2026 года.