Binance coinvolge Kevin O'Leary e Michael Lewis nella causa per il recupero di 1,76 miliardi di dollari legata a FTX

Introduzione alla causa legale

Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao hanno citato in giudizio Kevin O’Leary e Michael Lewis nell'ambito di una causa per il recupero di 1,76 miliardi di dollari relativa a FTX. Le richieste riguardano un investitore pagato per promuovere l'exchange e un autore che ha documentato l'ascesa e la caduta del co-fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried.

Dettagli della citazione

Secondo quanto riportato da Bloomberg Law il 5 novembre, la citazione è stata depositata il 4 novembre presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. Le citazioni sono state emesse nell'ambito di una causa di recupero volta a recuperare denaro pagato prima del fallimento di FTX.

Altri destinatari delle citazioni, che richiedevano documenti e informazioni, includono l'ex Direttore della Ricerca di Forbes Digital Assets, Steven Ehrlich, e la società di contabilità e revisione BDO USA PC. Bloomberg Law ha descritto le richieste come "una serie di documenti e informazioni" da Ehrlich, O’Leary e BDO.

Il FTX Recovery Trust

Il FTX Recovery Trust, che si occupa di recuperi per i creditori, e FTX Digital Markets Ltd. stanno perseguendo l'azione contro Binance e Zhao. Il trust ha anche intentato una causa di recupero di 1,15 miliardi di dollari contro Genesis Digital Assets e affiliate, sostenendo che gli investimenti finanziati da Alameda coinvolgessero denaro dei clienti malversato.

Un recupero riuscito restituirebbe beni ai querelanti per la gestione attraverso il processo di recupero.

Ruolo di Kevin O’Leary

O’Leary era sia un investitore di FTX che un portavoce pagato prima che l'exchange fallisse nel novembre 2022. Il mese successivo, ha rivelato un accordo promozionale con FTX del valore di circa 15 milioni di dollari e ha dichiarato di aver investito circa 9,7 milioni di dollari in criptovalute. Ha anche descritto di detenere più di 1 milione di dollari in azioni di FTX, che sono diventate prive di valore dopo il fallimento.

Michael Lewis e il suo libro

Lewis, l'autore finanziario noto per "The Big Short", ha trascorso un tempo considerevole con il co-fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, mentre ricercava il suo libro "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon". Il libro e le interviste correlate hanno esaminato la vita professionale e personale del precedente dirigente, attingendo all'accesso a Bankman-Fried prima del crollo dell'exchange. Il libro è stato pubblicato nell'ottobre 2023, quasi un anno dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento.

Controversie e accuse

Al centro della causa, depositata nel novembre 2024, c'è il controverso riacquisto di azioni concordato a luglio 2021. Questo riacquisto ha coperto una partecipazione del 20% nell'attività internazionale di FTX e una partecipazione del 18,4% nella sua società madre statunitense. L'eredità ha sostenuto che Alameda Research, la società di trading di Bankman-Fried, ha finanziato la transazione mentre FTX era già insolvente.

Il pagamento ha assunto la forma del token FTT di FTX, del token BNB di Binance e del BUSD, una stablecoin ancorata al dollaro. I querelanti hanno caratterizzato la transazione come un trasferimento fraudolento e hanno cercato di recuperare almeno 1,76 miliardi di dollari.

Risposta di Binance e Zhao

Binance e Zhao hanno contestato le accuse e hanno chiesto l'archiviazione, chiedendo al tribunale di respingere le rivendicazioni. L'opinione della Chief U.S. Bankruptcy Judge Karen B. Owens, che consente il proseguimento delle rivendicazioni di recupero, è datata 24 luglio. Ha respinto i capi di accusa per trasferimento fraudolento contro gli ex dirigenti di Binance Samuel Wenjun Lim e Dinghua Xiao, insieme a rivendicazioni separate presentate ai sensi della legge statale contro i convenuti di Binance.

Le restanti accuse di recupero contro Zhao e quattro entità di Binance sono sopravvissute a quelle richieste di archiviazione, lasciando irrisolta la controversia sul rimborso.

Prospettive future

FTX Trading Ltd. e il FTX Recovery Trust invieranno circa 900 milioni di dollari ai creditori a partire dal 31 luglio 2026, segnando un passo significativo nel processo di recupero.