Binance Anuncia Restricciones a Transacciones
Binance ha anunciado que dejará de procesar transacciones que involucren a HTX y a otras diez plataformas de criptomonedas a partir del 23 de agosto, debido a la entrada en vigor de nuevas sanciones y restricciones regulatorias. En un comunicado emitido el viernes, Binance indicó que las restricciones se aplicarán a:
- Rapira
- Aifory Pro
- ABCeX
- WhiteBird
- NoOnecrypto INC.
- Tradex
- Monease Ltd
- BitPapa
- Exnode
- HTX (anteriormente conocido como Huobi)
- EXMO
El intercambio citó desarrollos regulatorios recientes como la razón de esta decisión. Las transacciones que involucren a cualquiera de los proveedores afectados podrían ser retenidas para verificaciones de cumplimiento una vez que las restricciones entren en vigor.
Consecuencias para los Usuarios
Binance también advirtió que las billeteras podrían enfrentar restricciones mientras se realicen las revisiones. Se aconseja a los usuarios que no envíen activos, directa o indirectamente, a los proveedores listados después de las fechas de corte, ya que las transacciones que los involucren podrían desencadenar acciones adicionales de cumplimiento bajo los términos de Binance.
La fecha de corte del 23 de agosto abarca un grupo de intercambios y proveedores de servicios de criptomonedas que han enfrentado recientemente restricciones relacionadas con sanciones en Europa, incluyendo HTX, EXMO, Rapira, BitPapa y Aifory.
Contexto de las Sanciones
Varios de estos nombres se superponen con las últimas medidas de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El bloque adoptó su vigésimo primer paquete de sanciones el 23 de julio, ampliando las restricciones de transacciones contra instituciones financieras y servicios de criptomonedas que, según los funcionarios, ayudan a Rusia a eludir las sanciones existentes.
«HTX fue incluido entre las plataformas de criptomonedas cubiertas por el paquete de la UE, con restricciones de transacciones programadas para comenzar el 23 de agosto.»
Las medidas también afectan a EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode, entre otros proveedores. La medida de la UE contra HTX está estructurada como una prohibición de transacciones en lugar de un congelamiento de activos.
Acciones de Otros Gobiernos
Antes de la acción de la UE, el gobierno del Reino Unido designó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo como parte de las sanciones dirigidas a redes financieras y de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a eludir restricciones. Las autoridades británicas afirmaron tener «razones razonables para sospechar» que Huobi Global había apoyado al gobierno ruso al proporcionar servicios financieros.
Las medidas del Reino Unido incluyeron un congelamiento de activos y restricciones en el procesamiento de pagos, banca corresponsal, servicios fiduciarios y servicios de internet.
Reacciones de HTX
HTX inicialmente disputó el alcance de la designación, argumentando que Huobi Global S.A. era una entidad legal separada y que su intercambio en línea y los fondos de los clientes no se vieron afectados. En su respuesta, HTX afirmó estar comprometido a cumplir con las leyes en las jurisdicciones donde opera.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido abordó más tarde el tema, afirmando que considera a HTX como sujeto a las sanciones financieras del Reino Unido porque el intercambio es propiedad de Huobi Global.
Investigaciones y Análisis
Las firmas de análisis de blockchain han examinado la actividad vinculada al intercambio. Un análisis de Global Ledger rastreó más de 7.6 mil millones de dólares en flujos vinculados a Rusia a través de HTX desde 2021. HTX ha disputado las afirmaciones relacionadas con su exposición a sanciones y ha mantenido que sigue los requisitos regulatorios.
La verificación de sanciones en torno a HTX atrajo más atención en julio después de que TRM Labs informara que el intercambio había cambiado repetidamente billeteras calientes y direcciones de financiamiento.
«HTX estaba cambiando billeteras con suficiente frecuencia como para que los sistemas de verificación construidos alrededor de listas fijas pudieran tener dificultades para identificar rápidamente direcciones recién activas.»
HTX rechazó esa interpretación, afirmando que los movimientos de billetera eran operaciones de seguridad rutinarias utilizadas en toda la industria de criptomonedas.
Otras Restricciones y Sanciones
El último aviso de Binance también enumera proveedores cuyas restricciones entraron en vigor antes del 23 de agosto. Shelbit y Aban Tether Exchange fueron colocados bajo las restricciones de transacciones de Binance a partir del 7 de agosto, mientras que A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd siguieron el 13 de agosto.
La acción de sanciones de EE. UU. también cubrió al nacional iraní Siavash Kayvanpour y a las empresas vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. El Tesoro describió a Kayvanpour como el operador de una red de empresas fachada conectadas a Shelbit.
Shelbit rechazó las acusaciones de que participó conscientemente en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o evasión de sanciones.
