Annonce de Binance sur les restrictions de transactions
Binance a annoncé qu’il cessera de traiter les transactions impliquant HTX et dix autres plateformes de cryptomonnaies à partir du 23 août, en raison de nouvelles sanctions et restrictions réglementaires. Dans une annonce faite vendredi, Binance a précisé que les restrictions s’appliqueront à Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (anciennement Huobi) et EXMO.
L’échange a cité des développements réglementaires récents comme raison de cette décision. Les transactions impliquant l’un des fournisseurs concernés pourraient être suspendues pour des vérifications de conformité une fois que leurs restrictions respectives entreront en vigueur. Binance a également indiqué que les portefeuilles pourraient faire face à des restrictions tant que les examens sont en cours. Les utilisateurs ont été conseillés de ne pas envoyer d’actifs directement ou indirectement aux fournisseurs listés après les dates limites, car les transactions les impliquant pourraient déclencher d’autres actions de conformité selon les termes de Binance.
Contexte des sanctions de l’UE
La date limite du 23 août concerne un groupe d’échanges et de fournisseurs de services crypto récemment soumis à des restrictions liées aux sanctions en Europe, y compris HTX, EXMO, Rapira, BitPapa et Aifory. Plusieurs de ces noms se chevauchent avec les dernières mesures de sanctions de l’Union européenne contre la Russie. Le bloc a adopté son 21e paquet de sanctions le 23 juillet, élargissant les restrictions sur les transactions contre les institutions financières et les services crypto que les responsables accusent d’aider la Russie à contourner les sanctions existantes.
Comme l’a précédemment rapporté crypto.news, HTX a été inclus parmi les plateformes de cryptomonnaies visées par le paquet de l’UE, avec des restrictions de transaction devant commencer le 23 août. Les mesures couvrent également EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto et Exnode, parmi d’autres fournisseurs.
Interdictions de transaction et implications
La mesure de l’UE contre HTX est structurée comme une interdiction de transaction plutôt qu’un gel d’actifs.
Selon le paquet, les personnes et entreprises de l’UE sont interdites d’effectuer des transactions directes ou indirectes avec les services concernés une fois que la mesure entre en vigueur. Les responsables de l’UE ont déclaré que le paquet étendait les restrictions de transaction à quatorze plateformes de services liés aux cryptomonnaies et introduisait un mécanisme pouvant être utilisé contre les fournisseurs dans des pays tiers lorsque les autorités déterminent qu’ils aident la Russie à éviter les sanctions.
Le Conseil a également élargi les interdictions de transaction à trente-trois institutions financières et de crédit russes supplémentaires. Le paquet de juillet comprenait 218 inscriptions individuelles et d’entités dans des domaines tels que les services financiers, l’énergie et les chaînes d’approvisionnement militaires de la Russie.
Réactions et clarifications
Avant l’action de l’UE, le gouvernement britannique avait désigné Huobi Global S.A. le 26 mai dans le cadre de sanctions visant les réseaux financiers et crypto accusés d’aider la Russie à contourner les restrictions. Les autorités britanniques ont déclaré avoir « des raisons raisonnables de soupçonner » que Huobi Global avait soutenu le gouvernement russe en fournissant des services financiers ou en mettant des fonds et des ressources économiques à la disposition de A7 LLC et Garantex Europe OU.
Les mesures britanniques comprenaient un gel d’actifs et des restrictions sur le traitement des paiements, la banque correspondante, les services fiduciaires et les services Internet. HTX a initialement contesté la portée de la désignation, soutenant que Huobi Global S.A. était une entité juridique distincte et que son échange en ligne et les fonds des clients n’étaient pas affectés.
Analyse des flux et conformité
Le Bureau de mise en œuvre des sanctions financières du Royaume-Uni a ensuite abordé la question directement, affirmant qu’il considère HTX lui-même comme soumis aux sanctions financières britanniques parce que l’échange est détenu par Huobi Global et répond donc à la condition de propriété selon les règles de sanctions contre la Russie. Cette clarification a suivi le défi antérieur de HTX aux sanctions, lorsque l’échange a soutenu que la désignation de mai ne s’appliquait qu’à Huobi Global S.A..
Les entreprises d’analyse blockchain ont depuis examiné l’activité liée à l’échange. Une analyse de Global Ledger citée en mai a retracé plus de 7,6 milliards de dollars de flux liés à la Russie à travers HTX depuis 2021, tandis que TRM Labs a identifié séparément des milliards de dollars de transferts directs on-chain entre HTX et des entités ultérieurement désignées par le Royaume-Uni.
Conclusion et implications futures
HTX a contesté les allégations liées à son exposition aux sanctions et a maintenu qu’il respecte les exigences réglementaires. Le contrôle des sanctions autour de HTX a attiré davantage l’attention en juillet après que TRM Labs a déclaré que l’échange avait changé à plusieurs reprises de portefeuilles chauds et d’adresses de financement à travers TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana après l’action du Royaume-Uni.
Le même problème de sanctions avait déjà affecté les transactions en dehors de HTX. FixedFloat a commencé à examiner ou à restreindre certains transferts ayant des liens historiques avec Huobi après les mesures du Royaume-Uni, soulevant des questions de conformité autour des fonds qui avaient transité par un échange avant qu’une désignation de sanctions ne prenne effet.
