Acusaciones contra un exoficial de policía
Los fiscales polacos han acusado a un exoficial de policía por su implicación en el colapso del intercambio Zondacrypto, mientras los investigadores examinan un depósito de combustible donde se vio por última vez a su fundador, Sylwester Suszek, antes de su desaparición hace cuatro años.
Detención y cargos
La Oficina Central para Combatir la Cibercriminalidad, la fuerza especializada en delitos cibernéticos de Polonia, detuvo a Artur K. el martes por orden del departamento de crimen organizado de la Fiscalía Nacional, que ha presentado dos cargos en su contra:
- Pertenencia a un grupo criminal organizado
- Causar daños a la propiedad a gran escala a BitBay, BB Trade Estonia y una tercera entidad, así como ayudar a la malversación de bienes confiados, facilitar el fraude informático y el lavado de dinero.
Según la convención polaca, los sospechosos son identificados por su primer nombre y una inicial. Artur K. es un exoficial de policía, según informó la Radio Polaca, citando a la agencia de noticias estatal PAP.
Investigación en curso
Una búsqueda en su hogar reveló documentación relacionada con las operaciones del intercambio. Actualmente, está siendo interrogado como sospechoso, y los fiscales decidirán si solicitarán su detención preventiva, según indicó Anna Adamiak, portavoz del fiscal general. La oficina no ha informado si Artur K. ha respondido a los cargos.
Desaparición de Sylwester Suszek
Mientras tanto, la policía de Katowice está investigando el depósito de combustible donde se vio por última vez a Sylwester Suszek en marzo de 2022. Este trabajo se realiza en colaboración con un equipo de fiscales, testigos expertos y lo que la oficina ha denominado un equipo forense especializado avanzado.
El caso se trata como privación ilegal de libertad en lugar de desaparición, y uno de los sospechosos anteriores está acusado de retirar un disco duro del grabador de CCTV en una estación de servicio.
Historia del intercambio Zondacrypto
Suszek fundó el intercambio en Katowice en 2014 bajo el nombre de BitBay. En 2020, trasladó su registro a Estonia bajo BB Trade Estonia, adoptando el nombre de Zondacrypto y afirmando tener 1.3 millones de clientes, la mayoría de ellos polacos. En abril, congeló los retiros y cerró, y la unidad de inteligencia financiera de Estonia revocó la licencia del operador el 29 de junio.
Desde agosto, al menos cinco personas más han sido acusadas, entre ellas Radosław P., el ex presidente del Comité Olímpico Polaco. Todos los acusados que han respondido públicamente han negado los cargos, y ninguna de las acusaciones ha sido probada en un tribunal.
