Anklage gegen ehemaligen Polizeibeamten
Polnische Staatsanwälte haben einen ehemaligen Polizeibeamten wegen seiner Verwicklung in die gescheiterte Zondacrypto-Börse angeklagt. Währenddessen durchsuchen Ermittler ein Tanklager, in dem der Gründer zuletzt gesehen wurde, bevor er vor vier Jahren verschwand.
Festnahme und Anklagen
Beamte des Zentralbüros zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, einer spezialisierten Einheit in Polen, nahmen Artur K. am Dienstag auf Anordnung der Abteilung für organisierte Kriminalität der Nationalen Staatsanwaltschaft fest. Diese teilte mit, dass er mit zwei Anklagen konfrontiert ist:
- Die erste betrifft die Mitgliedschaft in einer organisierten kriminellen Gruppe.
- Die zweite umfasst die Verursachung von Sachschäden in großem Umfang an BitBay, BB Trade Estonia und einer dritten Entität.
Diese Anklage beinhaltet auch die Unterschlagung anvertrauten Eigentums, die Unterstützung von Computerbetrug sowie Geldwäsche. Verdächtige werden in Polen nach ihrem Vornamen und einem Anfangsbuchstaben identifiziert. Artur K. ist ein ehemaliger Polizeibeamter, berichtete der polnische Rundfunk unter Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur PAP.
Durchsuchung und Ermittlungen
Eine Durchsuchung seines Hauses ergab Dokumente über die Aktivitäten der Börse. Er wurde als Verdächtiger befragt, und die Staatsanwälte werden entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragen, sagte Anna Adamiak, Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft. Das Büro gab nicht an, ob er auf die Anklagen reagiert hat.
Die Polizei aus Katowice durchsucht unterdessen das Tanklager, wo der Zondacrypto-Gründer Sylwester Suszek zuletzt gesehen wurde, bevor er im März 2022 verschwand. Dabei arbeitet sie mit einem Team von Staatsanwälten, Sachverständigen und einer als fortschrittlich bezeichneten forensischen Ausrüstung zusammen. Der Fall wird als unrechtmäßige Freiheitsentziehung behandelt und nicht als Verschwinden.
„Einer der früheren Verdächtigen wird beschuldigt, eine Festplatte vom CCTV-Rekorder an einer Tankstelle entfernt zu haben.“
Hintergrund der Zondacrypto-Börse
Suszek gründete die Börse 2014 in Katowice unter dem Namen BitBay. Im Jahr 2020 verlegte sie ihre Registrierung nach Estland, nahm den Namen BB Trade Estonia an und gab an, 1,3 Millionen Kunden zu haben, die meisten davon aus Polen. Im April wurden die Abhebungen eingefroren und die Plattform ging offline. Am 29. Juni widerrief die estnische Finanzaufklärungsbehörde die Lizenz des Betreibers.
Seit August wurden mindestens fünf weitere Personen angeklagt, darunter Radosław P., der ehemalige Vorsitzende des Polnischen Olympischen Komitees. Alle, die sich öffentlich geäußert haben, haben die Anklagen bestritten. Bisher wurden keine der Anschuldigungen vor Gericht geprüft.
