Accuse contro un ex poliziotto per il crollo di Zondacrypto
I pubblici ministeri polacchi hanno accusato un ex poliziotto per il crollo dell’exchange Zondacrypto, mentre gli investigatori sono alla ricerca del deposito di carburante dove il fondatore è stato visto l’ultima volta prima di scomparire quattro anni fa.
Arresto e accuse
Gli agenti del Central Bureau for Combating Cybercrime, la forza specializzata polacca contro il crimine informatico, hanno arrestato Artur K. martedì su ordine del dipartimento per il crimine organizzato dell’Ufficio del Pubblico Ministero Nazionale. L’ufficio ha dichiarato che l’ex poliziotto affronta due capi d’accusa:
- Appartenenza a un gruppo criminale organizzato
- Danneggiamento di beni su larga scala a BitBay, BB Trade Estonia e un terzo ente, facilitando l’appropriazione indebita di beni affidati, aiutando la frode informatica e il riciclaggio di denaro.
I sospetti sono identificati con il loro nome di battesimo e un’iniziale secondo la convenzione polacca. Artur K., come riportato dalla Radio Polacca, è un ex poliziotto. Una perquisizione della sua casa ha portato alla luce documentazione sulle operazioni dell’exchange.
Indagini in corso
Artur K. è stato interrogato come sospetto, dopo di che i pubblici ministeri decideranno se richiedere la detenzione preventiva, ha dichiarato Anna Adamiak, portavoce del procuratore generale. L’ufficio non ha specificato se l’ex poliziotto avesse risposto alle accuse.
“Nel frattempo, la polizia di Katowice sta cercando e esaminando il deposito di carburante dove il fondatore di Zondacrypto, Sylwester Suszek, è stato visto l’ultima volta prima di scomparire nel marzo 2022.”
Gli investigatori stanno lavorando sotto la supervisione di un team di pubblici ministeri con esperti testimoni e attrezzature forensi specializzate. Il fascicolo tratta il caso di Suszek come una privazione illegale della libertà piuttosto che una semplice scomparsa, e uno dei sospetti precedenti è accusato di aver rimosso un hard disk dal registratore CCTV di una stazione di servizio.
Storia di Zondacrypto
Suszek ha fondato l’exchange a Katowice nel 2014 come BitBay, spostando successivamente la registrazione in Estonia nel 2020 sotto BB Trade Estonia, cambiando il nome in Zondacrypto e dichiarando di avere 1,3 milioni di clienti, la maggior parte dei quali polacchi. Ha congelato i prelievi ed è scomparso ad aprile, mentre l’unità di intelligence finanziaria dell’Estonia ha revocato la licenza dell’operatore il 29 giugno.
Almeno altri cinque individui sono stati accusati da agosto, tra cui Radosław P., l’ex presidente del Comitato Olimpico Polacco. Tutti coloro che hanno risposto pubblicamente hanno negato le accuse. Nessuna delle accuse è stata ancora testata in tribunale.
