Inculpation d’un Ancien Policier
Les procureurs polonais ont inculpé un ancien policier en lien avec l’effondrement de l’échange Zondacrypto, alors que les enquêteurs fouillent le dépôt de carburant où son fondateur a été vu pour la dernière fois avant de disparaître il y a quatre ans.
Arrestation et Accusations
Des agents du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité, la force spécialisée en cybercriminalité de Pologne, ont arrêté Artur K. mardi, sur ordre du département de la criminalité organisée du Bureau du procureur national. Ce dernier a déclaré qu’il faisait face à deux chefs d’accusation :
- Appartenance à un groupe criminel organisé
- Dommages matériels à grande échelle causés à BitBay, BB Trade Estonia et une troisième entité, facilitant l’appropriation indue de biens confiés, ainsi que l’aide à la fraude informatique et au blanchiment d’argent.
Les suspects sont identifiés par leur prénom et une initiale, conformément à la convention polonaise. Artur K., ancien policier, a été rapporté par la radio polonaise, citant l’agence de presse d’État PAP.
Perquisition et Enquête
Une perquisition de son domicile a révélé des documents relatifs aux opérations de l’échange. Il a été interrogé en tant que suspect, après quoi les procureurs décideront s’ils demanderont une détention provisoire, a déclaré Anna Adamiak, porte-parole du procureur général. Le bureau n’a pas précisé s’il avait répondu aux accusations.
Recherche du Fondateur Disparu
Pendant ce temps, la police de Katowice recherche et examine le dépôt de carburant où le fondateur de Zondacrypto, Sylwester Suszek, a été vu pour la dernière fois avant de disparaître en mars 2022. Ils travaillent sous la direction d’une équipe de procureurs, avec des témoins experts et ce que le bureau a qualifié d’équipement judiciaire spécialisé avancé.
Le dossier traite son cas comme une privation illégale de liberté plutôt qu’une simple disparition, et l’un des suspects précédents est accusé d’avoir retiré un disque dur de l’enregistreur CCTV d’une station-service.
Historique de Zondacrypto
Suszek a fondé l’échange à Katowice en 2014 sous le nom de BitBay. Il a déplacé son enregistrement en Estonie en 2020 sous BB Trade Estonia, a pris le nom de Zondacrypto et a revendiqué 1,3 million de clients, dont la plupart sont polonais. Il a gelé les retraits et a disparu en avril, et l’unité de renseignement financier de l’Estonie a révoqué la licence de l’opérateur le 29 juin.
Accusations et Réactions
Au moins cinq autres personnes ont été accusées depuis août, parmi lesquelles Radosław P., l’ancien président du Comité olympique polonais. Chacun de ceux qui ont répondu publiquement a nié les accusations. Aucune des allégations n’a encore été testée devant un tribunal.
