Tether Congela $344 Millones en USDT
Tether ha congelado más de $344 millones en USDT relacionados con la evasión de sanciones y estafas de ‘pig-butchering’, lo que subraya el papel de las stablecoins como vías para actividades delictivas y puntos de estrangulamiento regulatorio. Esta acción se llevó a cabo en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. y otras agencias de aplicación de la ley, apuntando a billeteras que supuestamente se utilizaron para eludir sanciones y llevar a cabo esquemas de fraude a gran escala.
Medidas y Colaboraciones
Las recientes medidas se suman a lo que Tether ha descrito como miles de millones de dólares en tokens congelados o confiscados en casos relacionados con el crimen, mientras los reguladores intensifican el escrutinio sobre las stablecoins vinculadas al dólar. En un comunicado, el CEO Paolo Ardoino enfatizó que
«USDT no es de ninguna manera un refugio seguro para actividades ilegales»
, argumentando que la trazabilidad del token y los controles de Tether lo convierten en una herramienta poco útil para los criminales.
Ardoino también mencionó que la empresa ha colaborado con más de 230 agencias de aplicación de la ley en más de 50 países y que congela rutinariamente fondos «asociados con actividades ilegales» antes de que los tribunales emitan órdenes finales. Según Tether, la compañía ha alineado cada vez más su política de congelación de billeteras con la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, bloqueando direcciones conectadas a individuos sancionados, financiamiento del terrorismo y jurisdicciones de alto riesgo.
Impacto de las Acciones de Tether
Las actualizaciones de políticas anteriores siguieron a informes de que la empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA, utilizó USDT para eludir las sanciones de EE. UU., lo que llevó a Tether a comprometerse a bloquear pagos que faciliten «eludir sanciones». Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. han aprovechado esta capacidad en una serie de casos de alto perfil de ‘pig-butchering’, donde los estafadores cultivan relaciones con las víctimas antes de canalizar sus ahorros en inversiones falsas en criptomonedas.
En febrero, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Carolina del Norte anunció la confiscación de más de $61 millones en USDT vinculados a tales esquemas, señalando que Tether asistió al Departamento de Justicia (DOJ) y a las Investigaciones de Seguridad Nacional en el rastreo y transferencia de los fondos. En un caso anterior de confiscación civil, el DOJ buscó confiscar aproximadamente $225 millones en USDT canalizados a través del intercambio OKX, considerándolo la mayor confiscación en EE. UU. vinculada a estafas de confianza en criptomonedas, reconociendo el apoyo de Tether en la operación.
Estado Actual de USDT
A partir del 23 de abril, USDT se negocia alrededor de $1.00, con una capitalización de mercado cercana a $188 mil millones, lo que lo convierte en el tercer activo criptográfico más grande y la stablecoin vinculada al dólar dominante por volumen. A pesar de su escala, los casos de aplicación de la ley pública retratan cada vez más a Tether como un punto de estrangulamiento centralizado que los reguladores pueden utilizar para congelar y redirigir fondos, una dinámica que el Tesoro de EE. UU. destacó en sus propuestas de reglas contra el lavado de dinero para «emisores de stablecoins de pago permitidos».
Esta tensión es poco probable que desaparezca. Un informe reciente de Reuters indicó que Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en tokens vinculados a actividades ilícitas, con alrededor de $3.5 mil millones bloqueados solo desde 2023. Al mismo tiempo, empresas de datos como Chainalysis y TRM Labs continúan rastreando el uso extensivo de USDT en la evasión de sanciones transfronterizas y redes de ‘pig-butchering’, subrayando cómo la stablecoin se ha convertido tanto en una herramienta operativa para los criminales como en una palanca regulatoria para los gobiernos.
Para más información sobre la colaboración en la aplicación de la ley en torno a USDT, consulte esta historia de crypto.news sobre una represión de $47 millones contra el ‘pig-butchering’, esta historia sobre congelaciones de billeteras enfocadas en la OFAC, y esta historia sobre acciones más amplias de sanciones de EE. UU. en criptomonedas. Los datos del mercado en vivo de USDT están disponibles en la página de precios de Tether de crypto.news.
