Tether et la lutte contre les activités illégales
Tether a gelé plus de 344 millions de dollars en USDT en lien avec l’évasion des sanctions et les arnaques de type pig-butchering, mettant en évidence le rôle des stablecoins à la fois comme outils criminels et comme points de blocage réglementaires. Cette action a été réalisée en collaboration avec le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain et d’autres agences d’application de la loi, ciblant des portefeuilles prétendument utilisés pour contourner les sanctions et pour des schémas de fraude à grande échelle.
Ces dernières actions s’ajoutent à ce que Tether a récemment décrit comme des milliards de dollars de tokens gelés ou saisis dans des affaires liées à la criminalité, alors que les régulateurs intensifient leur examen des stablecoins indexés sur le dollar.
Dans une déclaration, le PDG Paolo Ardoino a souligné que « l’USDT n’est en aucun cas un refuge pour les activités illégales », arguant que la traçabilité du token et les contrôles de Tether en font un outil peu adapté pour les criminels.
Il a précisé que l’entreprise avait collaboré avec plus de 230 agences d’application de la loi dans plus de 50 pays et gelait régulièrement des fonds « associés à des activités illégales » avant que les tribunaux n’émettent des ordonnances finales.
Alignement avec les régulations
Selon Tether, la société a de plus en plus aligné sa politique de gel des portefeuilles avec la liste des nationaux spécialement désignés de l’OFAC, bloquant les adresses liées à des individus sanctionnés, au financement du terrorisme et aux juridictions à haut risque.
Des mises à jour de politique antérieures ont suivi des rapports selon lesquels la société pétrolière d’État du Venezuela, PDVSA, utilisait l’USDT pour contourner les sanctions américaines, incitant Tether à s’engager à bloquer les paiements qui aident à « éviter les sanctions ».
Collaboration avec les autorités
Les agences d’application de la loi américaines ont tiré parti de cette capacité dans une série d’affaires très médiatisées de pig butchering, où les escrocs cultivent des relations avec des victimes avant de canaliser leurs économies dans de faux investissements en crypto.
En février, le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Caroline du Nord a annoncé la saisie de plus de 61 millions de dollars en USDT liés à de tels schémas, notant que Tether avait aidé le ministère de la Justice (DOJ) et les enquêtes sur la sécurité intérieure à tracer et transférer les fonds.
Dans une affaire antérieure de confiscation civile, le DOJ a cherché à saisir environ 225 millions de dollars en USDT acheminés par l’échange OKX, qualifiant cela de plus grande saisie jamais réalisée aux États-Unis liée à des arnaques de confiance en crypto, les autorités reconnaissant le soutien de Tether dans l’opération.
Impact sur le marché et régulations futures
Au 23 avril, l’USDT se négocie autour de 1,00 $ avec une capitalisation boursière proche de 188 milliards de dollars, ce qui en fait le troisième actif crypto le plus important et le stablecoin dollar dominant en volume.
Malgré son ampleur, les affaires publiques d’application de la loi dépeignent de plus en plus Tether comme un point de blocage centralisé que les régulateurs peuvent utiliser pour geler et rediriger des fonds, une dynamique que le Trésor américain a soulignée dans ses règles proposées de lutte contre le blanchiment d’argent pour les « émetteurs de stablecoins de paiement autorisés ».
Cette tension est peu susceptible de s’estomper. Un rapport récent de Reuters a noté que Tether a gelé environ 4,2 milliards de dollars en tokens liés à des activités illicites, avec environ 3,5 milliards de dollars bloqués depuis 2023 seulement.
Parallèlement, des entreprises de données comme Chainalysis et TRM Labs continuent de tracer l’utilisation extensive de l’USDT dans l’évasion des sanctions transfrontalières et les réseaux de pig-butchering, soulignant comment le stablecoin est devenu à la fois un outil opérationnel pour les criminels et un levier réglementaire pour les gouvernements.
Pour en savoir plus sur la collaboration en matière d’application autour de l’USDT, consultez cet article de crypto.news sur une répression de 47 millions de dollars contre le pig-butchering, cet article sur les gels de portefeuilles axés sur l’OFAC, et cet article sur les actions de sanctions américaines plus larges dans la crypto. Les données de marché en direct de l’USDT sont disponibles sur la page de prix Tether de crypto.news.
