Tether Congela Fondi Legati a Attività Illecite
Tether ha congelato oltre 344 milioni di dollari in USDT legati all’evasione delle sanzioni e alle truffe pig-butchering, evidenziando il ruolo delle stablecoin sia come strumenti per attività illecite che come punti di strozzatura normativi. L’operazione è stata condotta in collaborazione con l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti e altre agenzie di enforcement, prendendo di mira i portafogli presumibilmente utilizzati per eludere le sanzioni e per schemi di frode su larga scala.
Politiche di Congelamento di Tether
Queste ultime azioni si aggiungono a quanto Tether ha recentemente descritto come miliardi di dollari in token congelati o sequestrati in casi legati al crimine, mentre i regolatori intensificano il controllo sulle stablecoin ancorate al dollaro. In una dichiarazione, il CEO Paolo Ardoino ha sottolineato che “USDT non è in alcun modo un rifugio sicuro per attività illegali”, sostenendo che la tracciabilità del token e i controlli di Tether lo rendono uno strumento poco utile per i criminali.
Ha affermato che l’azienda ha collaborato con oltre 230 agenzie di enforcement in oltre 50 nazioni e congela regolarmente fondi “associati ad attività illegali” prima che i tribunali emettano ordini finali. Secondo Tether, l’azienda ha sempre più allineato la sua politica di congelamento dei portafogli con la lista delle Persone Soggette a Sanzioni dell’OFAC, bloccando indirizzi collegati a individui sanzionati, finanziamento del terrorismo e giurisdizioni ad alto rischio.
Collaborazione con le Autorità
Aggiornamenti di politica precedenti sono seguiti a rapporti secondo cui la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA ha utilizzato USDT per eludere le sanzioni statunitensi, spingendo Tether a impegnarsi a bloccare i pagamenti che aiutano a “eludere le sanzioni”. Le agenzie di enforcement statunitensi hanno fatto affidamento su questa capacità in una serie di casi di alto profilo di “pig butchering”, in cui i truffatori instaurano relazioni con le vittime prima di convogliare i loro risparmi in investimenti crypto falsi.
A febbraio, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Carolina del Nord ha annunciato il sequestro di oltre 61 milioni di dollari in USDT legati a tali schemi, notando che Tether ha assistito il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e le Investigazioni della Sicurezza Nazionale nel rintracciare e trasferire i fondi.
In un precedente caso di confisca civile, il DOJ ha cercato di sequestrare circa 225 milioni di dollari in USDT instradati attraverso l’exchange OKX, definendolo il più grande sequestro mai effettuato negli Stati Uniti legato a truffe di fiducia crypto, con le autorità che riconoscono il supporto di Tether nell’operazione.
Situazione Attuale di USDT
A partire dal 23 aprile, USDT viene scambiato a circa 1,00 dollari con una capitalizzazione di mercato vicina ai 188 miliardi di dollari, rendendolo il terzo asset crypto più grande e la stablecoin ancorata al dollaro dominante per volume. Nonostante la sua scala, i casi di enforcement pubblico ritraggono sempre più Tether come un punto di strozzatura centralizzato che i regolatori possono utilizzare per congelare e reindirizzare fondi, una dinamica che il Tesoro degli Stati Uniti ha evidenziato nelle sue proposte di regole anti-riciclaggio per gli “emittenti di stablecoin di pagamento autorizzati”.
Questa tensione è improbabile che svanisca. Un recente rapporto di Reuters ha notato che Tether ha congelato circa 4,2 miliardi di dollari in token legati ad attività illecite, con circa 3,5 miliardi di dollari bloccati solo dal 2023. Allo stesso tempo, aziende di dati come Chainalysis e TRM Labs continuano a rintracciare un uso esteso di USDT nell’evasione delle sanzioni transfrontaliere e nelle reti di pig-butchering, sottolineando come la stablecoin sia diventata sia uno strumento operativo per i criminali che una leva regolatoria per i governi.
Per ulteriori informazioni sulla collaborazione nell’enforcement attorno a USDT, si rimanda a questa storia di crypto.news su un’operazione di repressione da 47 milioni di dollari contro il pig-butchering, a questa storia sui congelamenti di portafogli focalizzati su OFAC e a questa storia sulle azioni più ampie delle sanzioni statunitensi nel crypto. I dati di mercato USDT in tempo reale sono disponibili sulla pagina dei prezzi di Tether di crypto.news.
